На 1,4 млрд. тенге нанесли ущерб государству лжепредприниматели в Алматы

КАЗИНФОРМ - Сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов по Алматы в течение 2015 года  проводилась  работа по противодействию экономическим преступлениям в финансовой сфере, сообщает пресс-служба ведомства.

Особенно тщательно проверялась деятельность хозяйствующих субъектов с признаками лжепредпринимательства.  Глубокому анализу подверглись  налогоплательщики, отсутствующие по юридическому адресу, с низким коэффициентом налоговой нагрузки и производившие замену счетов-фактур. В результате было пресечено и выявлено несколько «серых схем». 

Одним из них является   уголовное дело, возбужденное в отношении граждан Павловой С.В. и Пак Г.С. В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2009 по 2013гг. гр. Павлова С.В. неоднократно, являясь организатором,  в группе лиц по предварительному сговору с Жмуцкой Е.Н., Семяшкиным В.Ю., Гусаревой И.Г., Пак Г.С. и другими неустановленными следствием лицами совершали действия связанные с  лжепредпринимательством посредством созданных ими юридических лиц - ТОО «Universal Energy Technology», ТОО «Агата Маркет», ТОО «SL Power Mark», ТОО «Транзит Мастер», ТОО «Торгово-промышленная группа «DORADO», ТОО «Юридическое бюро «DORADO», ТОО «Строй Платинум Групп», ТОО «Торгово-посредническая фирма «Полинекс». Умышленно, преследуя противоправные цели на получение незаконного дохода, путем совершения мнимых противоправных сделок, за счет которых увеличивали расходную часть предприятий-контрагентов (покупатели) и зачетную часть налога на добавленную стоимость был нанесен ущерб государству в особо крупном размере - 1,4 млрд. тенге. Из них в настоящее время возмещено государству 1,3 млрд. тенге. Также наложен арест на имущество Павловой С.В. в размере 41,9 млн. тенге.  

Доказательная база совершенного преступления, по данному уголовному делу составила 87 томов.

Алмалинским районным судом гр. Павлова С.В. осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Пак Г.С. осужден к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

КазИнформ
мошенники предприниматели обманули казахстан алматы
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Раскрытие темы
(0 оценок)
15 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В период с 12 по 14 декабря полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы, передает inAlmaty.kz.  В канун празднования Дня Независимости РК полицейские Алматы в период с 12 по 14 декабря 2018 года проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». «Общественную безопасность будут обеспечивать полицейские совместно с общественными помощниками полиции и общественными организациями правоохранительной направленности. С целью подде...
Общество
По данным "Казгидромет" в Алматы будет тепло и солнечно, передает inAlmaty.kz. Температура воздуха днем составит +3..+5 градусов, без осадков. Ночью термометр опустится до 0..-2.
Общество
Очевидцы спасли мужчину, который пытался покончить жизнь, выбросившись из высокоэтажного жилого комплекса, передает inAlmaty.kz. В социальной сети Instagram очевидцы выложили видеоролик на котором видно, как мужчина, поднявшись на высокоэтажное здание пытался покончить жизнь суицидом. Неравнодушные алматинцы быстро соорентировавшись спасли мужчину.  По словам очевидцев инцидент произошел в ЖК "Алтын Булак" в районе Тастака.
Общество
В ходе оперативно профилактического мероприятие «Борышкер» 10 автомобилей отправлены на штраф-стоянку, передает inAlmaty.kz. "Еще раз хотим информировать граждан о том, что, если даже вы оплатили штрафы, но ваше дело было на исполнении у судебного исполнителя, вам необходимо с квитанцией об оплате обратиться к судебнику. Написать заявление о снятии ареста с движимого имущества и течении 3-х рабочих дней арест будет снят. Так же напоминаем, что своевременна...
Криминал
Полиция Наурызбайского района Алматы задержала очередных грабителей – гастролеров, передает inAlmaty.kz. Грабители промышляли рядом с рынком.  «На протяжении последних двух недель в наше подразделение поступило несколько заявлений от граждан о грабежах в районе данного рынка. Судя по описанию и почерку, преступления совершали одни и те же люди. Причем грабили они дерзко, не скрывая своих лиц. Накануне сотрудниками отдела криминальной полиции подозреваемые...
Общество
180 улиц и порядка 30 микрорайонов планируют переименовать в Алматы, передает inAlmaty.kz. Новое "имя" получат микрорайоны "Бутаковка" (Мұзтау), "Ремизовка" ("Асқартау"), , "Первомайский" (Кемел). Улица Каблукова получит имя Абиша Кекилбаева, улицу Горная получит название Керей-Жәнібек хандар. Также новые названия представлены для многочисленных улиц Абая, Ленина, Победы, Ильича, Киевская, Пионерская и Толстого. До официального переименования, названия дол...
Общество
Глыба льда упала с крыши жилого дома и пробила лобовое стекло стоящему автомобилю, передает inAlmaty.kz со ссылкой на КТК. По счастливой случайности, в салоне машины никого не было. Владелица авто будет добиваться компенсации от коммунальщиков через суд. Вот только они себя виновными не считают и выплачивать деньги не собираются.  Разбитое лобовое стекло и множество мелких осколков внутри салона. Зоя Топалова до сих пор в шоке. Женщина вместе с восьмилетне...
Общество
По сообщению "Казгидромет" 11 и 12 декабря объявлено штормовое предупреждение, передает inAlmaty.kz. В период 11 - 12 декабря в связи с прогнозом положительных температур воздуха в Алматинской области возможно таяние снега и формирование талого стока.
Общество
По данным "Казгидромет" в Алматы теплая погода с осадками в виде дождя, передает inAlmaty.kz. Температура воздуха днем составит +4..+6 градусов. Ночью термометр опустится до 0..+2. Ожидаются осадки в виде дождя.
Объявления
Разместить объявление в этом блоке Добавить
Ответственный за раздел
Ольга Побойнева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!

Редакция городского сайта:
Сот.тел.: +7(700) 978-78-36
Городской номер: 978-78-36