В Казахстане обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов обналичила денежные средства в сумме более 7 млрд. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов министерства финансов РК.
«В результате проведенных службой экономических расследований комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств, через ряд специально созданных предприятий», - говорится в информации.
Отмечается, что указанная преступная группа действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которой было обналичено более 7 млрд. тенге.
В частности, 1 февраля 2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований КГД МФ РК в г. Семей возле здания банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн. тенге, обналиченные со счета предприятия.
Кроме того, наложен арест на 151 млн тенге находившихся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания.
Гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.
inalmaty.kz

В Казахстане обезврежена преступная группа, незаконно обналичившая более 7 млрд тенге

В Казахстане обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов обналичила денежные средства в сумме более 7 млрд. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов министерства финансов РК.
«В результате проведенных службой экономических расследований комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств, через ряд специально созданных предприятий», - говорится в информации.
Отмечается, что указанная преступная группа действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которой было обналичено более 7 млрд. тенге.
В частности, 1 февраля 2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований КГД МФ РК в г. Семей возле здания банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн. тенге, обналиченные со счета предприятия.
Кроме того, наложен арест на 151 млн тенге находившихся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания.
Гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Раскрытие темы
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Раскрытие темы
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать
Ответственный за раздел
Бугаева Инна
Журналисты сайта InAlmaty.kz к вашим услугам.
Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Алматы больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!

Редактор - InAlmaty.kz:
Сот: +7(700) 978-78-36
Гор.: 978-78-36
Skype: news.inalmaty