В Казахстане обезврежена преступная группа, незаконно обналичившая более 7 млрд тенге

В Казахстане обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов обналичила денежные средства в сумме более 7 млрд. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов министерства финансов РК.
«В результате проведенных службой экономических расследований комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств, через ряд специально созданных предприятий», - говорится в информации.
Отмечается, что указанная преступная группа действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которой было обналичено более 7 млрд. тенге.
В частности, 1 февраля 2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований КГД МФ РК в г. Семей возле здания банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн. тенге, обналиченные со счета предприятия.
Кроме того, наложен арест на 151 млн тенге находившихся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания.
Гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.
Zakon.kz
задержан обаналичивание криминал алматы inalmaty
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Экономика
Как считает президент объединенной ассоциации риелторов Казахстана Лариса Степаненко, инвестирование в недвижимость южной столицы до сих пор обходится дорого, а рынок мегаполиса значительно переоценен. Однако, по словам специалиста, в текущем периоде есть несколько нюансов, на которые инвесторам все же стоит обратить внимание, передает inAlmaty.kz. Лариса Степаненко уверена, в Алматы инвесторам все еще можно рассматривать первичный рынок на начальном этапе...
Разное
В Алматы 27 мая осадков не прогнозируется, передаёт inAlmaty.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет». Днём в южной столице будет +30..+32 градусов, ночью будет +18..+20 градусов.
Происшествия
В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сообщили о сохранении сильной жары в регионе, передает inAlmaty.kz. Уточняется, что на основании прогноза РГП «Казгидромет» ДЧС региона предупреждает, что днем 27 мая текущего года в Алматинской области сохранится сильная жара до 35 градусов по Цельсию. Также сообщается, что вероятность шторма составляет 90-95 процентов. Ведомство рекомендует оставаться дома в этот день, а при теплов...
Общество
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге в министерстве здравоохранения пояснила, что проверки в открывшихся заведениях предусмотрены законодательством, передает inAlmaty.kz. Напомним, ранее глава комитета контроля качества товаров и услуг сообщил, что сотрудники комитета совместно с полицией проводят рейдовые проверки ТРЦ и других открывшихся объектов для того, чтобы выявлять нарушение и принимать соответствующие меры. «На...
Общество
По словам Айжан Есмагамбетовой было выявлено два случая заражения среди работников детсадов в Западно-Казахстанской области. По одному из них выявили 10 контактных, включая 8 детей, передает inAlmay.kz. Главный санврач Казахстана сообщила, что с момента открытия дежурных групп в дошкольных учреждениях было выявлено два случая заражения среди их сотрудников. Итоги эпидрасследования еще не подведены, но по срокам инкубационного периода сотрудник скорее всего...
Здоровье
ВОЗ рекомендует носить маски на улице потому что люди за минуту до 3-4 раз непроизвольно касаются своего лица и могут занести инфекцию, передает inAlmaty.kz. Главный санврач страны Айжан Есмагамбетова объяснила настоятельные требования региональных властей по обязательному ношению масок даже на улицах. Ношение масок в помещения обязательно, так как до 70-80% новых регистрируемых случаев заражения коронавирусом являются бессимптомными. У носителей нет никак...
Общество
Вопрос об открытии внешних границ Казахстана находится в компетенции правительства и пока не рассматривается, сообщила главный санврач страны, передает inAlmaty.kz. В ходе онлайн-брифинга Министерства здравоохранения Казахстана главный санврач страны Айжан Есмагамбетова отметила, на сегодняшний день заезд в Казахстан открыт для казахстанцев оставшихся за рубежом. Если иностранные граждане хотят приехать в страну, им необходимо указать цель своего посещения...
Здоровье
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова пояснила, почему на одного человека может приходиться сразу несколько тестов на коронавирусную инфекцию, передает inAlmaty.kz. На брифинге в министерстве здравоохранения главный санврач страны рассказала, что в данный момент максимальный показатель проводимых тестов в сутки доходит до 23 тысяч. «Одному человеку могло быть проведено несколько тестов. На сегодня по стране, с момента регистрации первого с...
Экология
Тендер на долгосрочное использование в течении 49 лет участков национального парка был объявлен 13-го марта, передает inAlmaty.kz. На сайте Иле-Алатауского национального парка была опубликована информация о завершении тендера, объявленного 13-го марта на получение разрешений долгосрочного пользования участками национального парка и создания объектов туристского и рекреационного назначения. «РГУ «Иле–Алатауский государственный национальный природный парк» К...
Объявления
Разместить объявление в этом блоке Добавить
Ответственный за раздел
Жанар Комбаева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!
Телефон: +7 700 978 78 35