В Казахстане обезврежена преступная группа, незаконно обналичившая более 7 млрд тенге

«В результате проведенных службой экономических расследований комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств, через ряд специально созданных предприятий», - говорится в информации.

Отмечается, что указанная преступная группа действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которой было обналичено более 7 млрд. тенге.

В частности, 1 февраля 2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований КГД МФ РК в г. Семей возле здания банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн. тенге, обналиченные со счета предприятия.

Кроме того, наложен арест на 151 млн тенге находившихся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания.

Гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.