ДГД по Алматинской области выявил сеть лжепредприятий с многомиллиардным оборотом

Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области завершено расследование многоэпизодное уголовное дело в отношении гражданина «М» и его соучастников, обвиняемых по ст. 215 ч.3 УК РК (лжепредпринимательство), сообщил Zakon.kz Евгений Довганюк, руководитель отдела Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области.

Сообщается, что с 2008 по 2015 годы подозреваемый «М» с соучастниками зарегистрировал в государственных органах более 70 коммерческих организаций. Они создавались для незаконного освобождения коммерческих компаний – контрагентов (покупателей) от налогов и других обязательных платежей в бюджет, путем вывода налогооблагаемой суммы, прикрываемой финансовыми документами по мнимым хозяйственным операциям.

После снятия наличных с открытых банковских счетов лжепредприятий, они возвращалась контрагентам-покупателям, за вычетом вознаграждения в объеме 4% от перечисленной суммы.

В ходе расследования этих преступлений в одном из банков второго уровня была задержана группа лиц при снятии денег на сумму 65,3 млн. тенге.

"В отношении организаторов лжепредприятий было возбуждено уголовное дело, по которому провели 71 судебно-экономическую экспертизу на предмет установления сумм налогов, от уплаты которых уклонились контрагенты лжепредприятий", - отметил Е.Довганюк. В итоге, согласно результатам экспертиз, общая сумма неуплаченных налогов контрагентами составила 12 500 000 000 тенге.

На имущество основного фигуранта, гражданина "М", наложен арест на общую сумму свыше 200 млн.тенге. (квартира в г. Алматы, бизнес комплекс (СТО, магазин, котельная), автомобили марки «Мерседес-GL-500» и «Тойота Ленд Крузер Прадо»).

Сейчас досудебное производство в отношении обвиняемых завершено, уголовное дело направлено в суд.

В ДГД отмечают, что наличие крупных предприятий, реализация многомиллиардных государственных программ, освоение денежных средств по карте индустриализации Алматинской области, являются благоприятной почвой для создания лжепредприятий, чтобы скрывать хищения бюджетных денежных средств и уклонение от уплаты налогов.

"Борьба с лжепредпринимательством является одним из главных направлений в деятельности службы экономических расследований КГД МФ РК. Так, в сфере противодействия лжепредпринимательству за 2015 год на территории Алматинской области зарегистрировано 218 уголовных дел, с поличным задержано 11 преступных групп при обналичивании денежных средств и реализации фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В текущем году по фактам лжепредпринимательства следователями Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области зарегистрировано 106 досудебных производств, с поличным задержано 8 преступных групп при обналичивании денежных средств (3) и реализации фиктивных счетов-фактур (5), при этом с начала года в суд направлено 142 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства", - отметил Е.Довганюк.

Сообщается, что с 2008 по 2015 годы подозреваемый «М» с соучастниками зарегистрировал в государственных органах более 70 коммерческих организаций. Они создавались для незаконного освобождения коммерческих компаний – контрагентов (покупателей) от налогов и других обязательных платежей в бюджет, путем вывода налогооблагаемой суммы, прикрываемой финансовыми документами по мнимым хозяйственным операциям.

После снятия наличных с открытых банковских счетов лжепредприятий, они возвращалась контрагентам-покупателям, за вычетом вознаграждения в объеме 4% от перечисленной суммы.

В ходе расследования этих преступлений в одном из банков второго уровня была задержана группа лиц при снятии денег на сумму 65,3 млн. тенге.

"В отношении организаторов лжепредприятий было возбуждено уголовное дело, по которому провели 71 судебно-экономическую экспертизу на предмет установления сумм налогов, от уплаты которых уклонились контрагенты лжепредприятий", - отметил Е.Довганюк. В итоге, согласно результатам экспертиз, общая сумма неуплаченных налогов контрагентами составила 12 500 000 000 тенге.

На имущество основного фигуранта, гражданина "М", наложен арест на общую сумму свыше 200 млн.тенге. (квартира в г. Алматы, бизнес комплекс (СТО, магазин, котельная), автомобили марки «Мерседес-GL-500» и «Тойота Ленд Крузер Прадо»).

Сейчас досудебное производство в отношении обвиняемых завершено, уголовное дело направлено в суд.

В ДГД отмечают, что наличие крупных предприятий, реализация многомиллиардных государственных программ, освоение денежных средств по карте индустриализации Алматинской области, являются благоприятной почвой для создания лжепредприятий, чтобы скрывать хищения бюджетных денежных средств и уклонение от уплаты налогов.

"Борьба с лжепредпринимательством является одним из главных направлений в деятельности службы экономических расследований КГД МФ РК. Так, в сфере противодействия лжепредпринимательству за 2015 год на территории Алматинской области зарегистрировано 218 уголовных дел, с поличным задержано 11 преступных групп при обналичивании денежных средств и реализации фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В текущем году по фактам лжепредпринимательства следователями Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области зарегистрировано 106 досудебных производств, с поличным задержано 8 преступных групп при обналичивании денежных средств (3) и реализации фиктивных счетов-фактур (5), при этом с начала года в суд направлено 142 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства", - отметил Е.Довганюк.

Zakon.kz
лжепредприниматель оборот арестованы алматы almaty
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Раскрытие темы
(0 оценок)
115 просмотров в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
В Алмалинском районе задержана группа квартирных воров, передает inAlmaty.kz. В ее составе – трое приезжих мужчин. Спецоперация по их задержанию проходила минувшим днем в Алмалинском районе города: злоумышленники возвращались «с дела». «Как установлено, в дневное время суток в отсутствие жильцов квартиры, подозреваемые проникли в одну из квартир жилого комплекса, расположенного в центре города, откуда тайно похитили золотые изделия и денежные средства в кр...
Общество
В минувшем году в Департамент полиции Алматы от граждан поступило 2 тысячи 730 благодарностей, передает inAlmaty.kz.  Сначала же этого года в адрес ДП от граждан поступило уже 48 благодарственных писем от общественности о положительной работе и добросовестном выполнении служебных обязанностей сотрудниками полиции. «Так, один местных жителей выражает благодарность и просит поощрить наградой оперуполномоченного за оперативное раскрытие автоугона. В короткие...
Криминал
Тoyota Camry "вырисовывала" на проспекте Аль-Фараби опасные виражи, передает inAlmaty.kz со ссылкой на  Zakon.kz. Требованиям о незамедлительной остановке водитель не подчинился. Нарушителем-лихачом оказался 20-летний парень. "Требованиям полиции о незамедлительной остановке водитель не подчинился. Он стал мчаться по проспекту от пересечения с улицей Гагарина на запад, блокировать эту иномарку удалось на пересечении улиц Саина и Рыскулбекова. Свои противоп...
Общество
Портал государственных закупок опубликовал объявление о закупе автобусов на газу, передает inAlmaty.kz со ссылкой на акимат города. Согласно технической спецификации, автобусы должны быть большой вместимости, низкопольными, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами для людей с ограниченными возможностями и соответствовать экологическому стандарту Евро-5.  В целом в рамках реализуемой в городе транспортной реформы в 2018 году на маршруты...
Общество
В преддверии православного праздника «Крещение Господне» Департамент по ЧС города Алматы напомнили о безопасности во время омовения, передает inAlmaty.kz Для обеспечения безопасности людей участвующих в омовении на открытых водоемах города во время проведения праздника в местах крещенских купаний будет организовано дежурство сотрудников территориальных органов КЧС МВД РК, ДВД г.Алматы, Службы Спасения города Алматы, а также медицинских работников. Во избеж...
Экономика
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии  KASE составил 378,18 тенге, передает inAlmaty.kz. Средневзвешенный курс доллара США составил 378,18 тенге за доллар, объем торгов – 33,85 млн долларов. В обменниках курс доллара - 378,1-380,1 тенге, евро - 430,7-433,3 тенге, рос.рубля - 5,68-5,74 тенге. В торгах приняли участие 19 банков.
Происшествия
Перебегавший дорогу в неположенном месте мужчина попал под колеса автомобиля, передает inAlmaty.kz со ссылкой на Sputniк. Наезд произошел на пересечении улиц Жандосова и Юбилейной, не доезжая улицы Навои. Со слов очевидцев, Hyundau Elantra ехал по Джандосова в западном направлении, когда на проезжую часть на перекрестке внезапно выбежал мужчина. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода. Пострадавшего мужчину с многочисленными травмами отвезли в ближай...
Происшествия
Пилот упавшего вертолета скончался по дороге в больницу, передает inAlmaty.kz со ссылкой на ИА "NewTimes.kz". Вертолет упал на территории санатория «Алатау» в Алматы. Фото с места крушения распространяются в социальных сетях. «17 января в 16:05 в мкр. Таусамалы Наурызбайского района г. Алматы на открытой территории санатория «Алатау» произошло падение частного вертолета марки Еврокоптер-130 авиакомпании «Sky Service», без горения. На борту находился пилот...
Реклама
Преимущества абонементной системы MiracleMed - комплексное лечение и профилактика в косметологии.  Порой для того, чтобы избавиться от заболевания недостаточно проведения поверхностного обследования, выявления локальной проблемы и устранения последствий. Такие действия могут привести к усугублению причин, вызвавших болезнь. Понимая это, центр аппаратной косметологии и здоровья «МираклМед» подходит комплексно к профилактике и лечению заболеваний кожи.  Глав...
Ответственный за раздел
Ольга Побойнева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!

Редакция городского сайта:
Сот.тел.: +7(700) 978-78-36
Городской номер: 978-78-36