ДГД по Алматинской области выявил сеть лжепредприятий с многомиллиардным оборотом

Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области завершено расследование многоэпизодное уголовное дело в отношении гражданина «М» и его соучастников, обвиняемых по ст. 215 ч.3 УК РК (лжепредпринимательство), сообщил Zakon.kz Евгений Довганюк, руководитель отдела Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области.

Сообщается, что с 2008 по 2015 годы подозреваемый «М» с соучастниками зарегистрировал в государственных органах более 70 коммерческих организаций. Они создавались для незаконного освобождения коммерческих компаний – контрагентов (покупателей) от налогов и других обязательных платежей в бюджет, путем вывода налогооблагаемой суммы, прикрываемой финансовыми документами по мнимым хозяйственным операциям.

После снятия наличных с открытых банковских счетов лжепредприятий, они возвращалась контрагентам-покупателям, за вычетом вознаграждения в объеме 4% от перечисленной суммы.

В ходе расследования этих преступлений в одном из банков второго уровня была задержана группа лиц при снятии денег на сумму 65,3 млн. тенге.

"В отношении организаторов лжепредприятий было возбуждено уголовное дело, по которому провели 71 судебно-экономическую экспертизу на предмет установления сумм налогов, от уплаты которых уклонились контрагенты лжепредприятий", - отметил Е.Довганюк. В итоге, согласно результатам экспертиз, общая сумма неуплаченных налогов контрагентами составила 12 500 000 000 тенге.

На имущество основного фигуранта, гражданина "М", наложен арест на общую сумму свыше 200 млн.тенге. (квартира в г. Алматы, бизнес комплекс (СТО, магазин, котельная), автомобили марки «Мерседес-GL-500» и «Тойота Ленд Крузер Прадо»).

Сейчас досудебное производство в отношении обвиняемых завершено, уголовное дело направлено в суд.

В ДГД отмечают, что наличие крупных предприятий, реализация многомиллиардных государственных программ, освоение денежных средств по карте индустриализации Алматинской области, являются благоприятной почвой для создания лжепредприятий, чтобы скрывать хищения бюджетных денежных средств и уклонение от уплаты налогов.

"Борьба с лжепредпринимательством является одним из главных направлений в деятельности службы экономических расследований КГД МФ РК. Так, в сфере противодействия лжепредпринимательству за 2015 год на территории Алматинской области зарегистрировано 218 уголовных дел, с поличным задержано 11 преступных групп при обналичивании денежных средств и реализации фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В текущем году по фактам лжепредпринимательства следователями Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области зарегистрировано 106 досудебных производств, с поличным задержано 8 преступных групп при обналичивании денежных средств (3) и реализации фиктивных счетов-фактур (5), при этом с начала года в суд направлено 142 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства", - отметил Е.Довганюк.

Сообщается, что с 2008 по 2015 годы подозреваемый «М» с соучастниками зарегистрировал в государственных органах более 70 коммерческих организаций. Они создавались для незаконного освобождения коммерческих компаний – контрагентов (покупателей) от налогов и других обязательных платежей в бюджет, путем вывода налогооблагаемой суммы, прикрываемой финансовыми документами по мнимым хозяйственным операциям.

После снятия наличных с открытых банковских счетов лжепредприятий, они возвращалась контрагентам-покупателям, за вычетом вознаграждения в объеме 4% от перечисленной суммы.

В ходе расследования этих преступлений в одном из банков второго уровня была задержана группа лиц при снятии денег на сумму 65,3 млн. тенге.

"В отношении организаторов лжепредприятий было возбуждено уголовное дело, по которому провели 71 судебно-экономическую экспертизу на предмет установления сумм налогов, от уплаты которых уклонились контрагенты лжепредприятий", - отметил Е.Довганюк. В итоге, согласно результатам экспертиз, общая сумма неуплаченных налогов контрагентами составила 12 500 000 000 тенге.

На имущество основного фигуранта, гражданина "М", наложен арест на общую сумму свыше 200 млн.тенге. (квартира в г. Алматы, бизнес комплекс (СТО, магазин, котельная), автомобили марки «Мерседес-GL-500» и «Тойота Ленд Крузер Прадо»).

Сейчас досудебное производство в отношении обвиняемых завершено, уголовное дело направлено в суд.

В ДГД отмечают, что наличие крупных предприятий, реализация многомиллиардных государственных программ, освоение денежных средств по карте индустриализации Алматинской области, являются благоприятной почвой для создания лжепредприятий, чтобы скрывать хищения бюджетных денежных средств и уклонение от уплаты налогов.

"Борьба с лжепредпринимательством является одним из главных направлений в деятельности службы экономических расследований КГД МФ РК. Так, в сфере противодействия лжепредпринимательству за 2015 год на территории Алматинской области зарегистрировано 218 уголовных дел, с поличным задержано 11 преступных групп при обналичивании денежных средств и реализации фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В текущем году по фактам лжепредпринимательства следователями Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области зарегистрировано 106 досудебных производств, с поличным задержано 8 преступных групп при обналичивании денежных средств (3) и реализации фиктивных счетов-фактур (5), при этом с начала года в суд направлено 142 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства", - отметил Е.Довганюк.

Zakon.kz
лжепредприниматель оборот арестованы алматы almaty
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Раскрытие темы
(0 оценок)
123 просмотра в апреле
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
Казахстанская фигуристка выступила с показательным номером, посвященным олимпийскому чемпиону, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на Первый Канал. Элизабет Турсынбаева вышла на лед на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» с показательным номером, посвященном памяти Дениса Тена. Среди участников шоу участвуют олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова. В число участников вошли ученики Тутберидзе Алена Костор...
Культура
Спасатели организовали мероприятие с концертом, национальными угощениями и традиционными обрядами, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса Почетными гостями на празднике были ветераны ведомства гражданской обороны, руководители и сотрудники подразделений департамента. Присутствовавшим показали традиционные казахские игры, в которых мог участвовать любой желающий: «Арқантарту» (перетягивание каната), «Қазақшакүрес» (борьба), «Гир көте...
Разное
Подземный толчок зафиксирован в Иле-Алатауском национальном парке, передает inAlmaty.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК». 21 апреля в 11:28 сейсмодатчиками зарегистрировано землетрясение. Сообщается, что эпицентр толчка находился в 26 километрах от Алматы на территории РК. Энергетический класс землетрясения 6,1.     Магнитуда MPV 3,1. Координаты эпицентра 43.07° с.ш. 77.17° в.д. Глубина 30 км.                Сведения об ощутимост...
Спорт
Чемпионка мира по профи-боксу победила техническим нокаутом, передает Vesti.kz. Сообщается, что бой прошел в Академии Флойда Мейвезера в Жуковке на вечере бокса «Проспект». Фирузе Шариповой противостояла российская спортсменка Анастасия Тришева. Казахстанка навязала свой темп боя противнице, в результате чего поединок был досрочно остановлен в 3 раунде. По результатам боя Шариповой присудили победу техническим нокаутом. Всего за профессиональную карьеру Фи...
Спорт
Участники пробегут 3, 10 21 и 42 километра, передает Vesti.kz. В мегаполисе стартовало международное благотворительное мероприятие «Алматы Марафон», проводимое ежегодно. Состязание 2019 года будет 8-м по счету с момента основания. В марафоне каждый год принимают участие любители спорта и активного образа жизни со всего мира. Маршруты забега пройдут по центральным улицам, для чего в мегаполисе в ряде мест перекроют движение. Участникам марафона предложено н...
Криминал
Трое преступников угрожая оружием похитили 126 тысяч тенге и ценные вещи, передает Zakon.kz. Сообщается, что ЧП случилось в Жамбылском районе, на трассе Алматы- Нур-Султан недалеко от поселка Каншенгель. Трое неизвестных ворвались в здание автозаправки, и под угрозой расправы вынудили работников отдать дневную выручку и сотовые телефоны. Сотрудники областной полиции по горячим следам выяснили личности подозреваемых налете и задержали их 19 апреля, спустя н...
Разное
21 апреля в РГП «Казгидромет» прогнозируют пасмурную погоду, передает inAlmaty.kz. Выходной в Алматы обещает быть пасмурным и прохладным. Днем будет +13..+15 тепла, а ночью температура понизится до +7..+9. Ветер слабый, 3-8 метров в секунду, вероятен дождь. «Южные области республики по-прежнему будут находиться под влиянием южной фронтальной зоны и связанных с ней атмосферных фронтов. С ними также в выходные дни ожидаются дожди, местами сильные, гроз, мест...
Разное
Вывески, рекламы и даже лавочки Алматы приведут к единому стилю. Об этом сообщили общественники города, которым представили проект дизайн-кода, передает inAlmaty.kz  Архитекторы, чиновники, дизайнеры и общественники собрались 19 апреля, чтобы высказать предложения и замечания по поводу проекта дизайн-кода.  "Мы начали с основополагающих вопросов, затем будем работать дальше - вплоть до дизайна каждой лавочки. В общем, все вместе работаем над тем, чтобы гор...
Политика
С конца апреля начнет работать виртуальная приемная Президента Касым-Жомарт Токаева, передает tengrinews.kz Глава государства активно ведет аккаунты в социальных сетях. Для налаживания обратной связи с казахстанцами он поручил создать виртуальную приемную. Возможность написать обращение к президенту появится с 22 апреля.  Пресс-секретарь главы государства Берик Уали пообещал, что каждая жалоба или официальный запрос казахстанцев будет изучены либо Касым-Жо...
Новости по теме
Ответственный за раздел
Ольга Побойнева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!

Редакция городского сайта:
Сот.тел.: +7(700) 978-78-36
Городской номер: 978-78-36