ДГД по Алматинской области выявил сеть лжепредприятий с многомиллиардным оборотом

Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области завершено расследование многоэпизодное уголовное дело в отношении гражданина «М» и его соучастников, обвиняемых по ст. 215 ч.3 УК РК (лжепредпринимательство), сообщил Zakon.kz Евгений Довганюк, руководитель отдела Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области.

Сообщается, что с 2008 по 2015 годы подозреваемый «М» с соучастниками зарегистрировал в государственных органах более 70 коммерческих организаций. Они создавались для незаконного освобождения коммерческих компаний – контрагентов (покупателей) от налогов и других обязательных платежей в бюджет, путем вывода налогооблагаемой суммы, прикрываемой финансовыми документами по мнимым хозяйственным операциям.

После снятия наличных с открытых банковских счетов лжепредприятий, они возвращалась контрагентам-покупателям, за вычетом вознаграждения в объеме 4% от перечисленной суммы.

В ходе расследования этих преступлений в одном из банков второго уровня была задержана группа лиц при снятии денег на сумму 65,3 млн. тенге.

"В отношении организаторов лжепредприятий было возбуждено уголовное дело, по которому провели 71 судебно-экономическую экспертизу на предмет установления сумм налогов, от уплаты которых уклонились контрагенты лжепредприятий", - отметил Е.Довганюк. В итоге, согласно результатам экспертиз, общая сумма неуплаченных налогов контрагентами составила 12 500 000 000 тенге.

На имущество основного фигуранта, гражданина "М", наложен арест на общую сумму свыше 200 млн.тенге. (квартира в г. Алматы, бизнес комплекс (СТО, магазин, котельная), автомобили марки «Мерседес-GL-500» и «Тойота Ленд Крузер Прадо»).

Сейчас досудебное производство в отношении обвиняемых завершено, уголовное дело направлено в суд.

В ДГД отмечают, что наличие крупных предприятий, реализация многомиллиардных государственных программ, освоение денежных средств по карте индустриализации Алматинской области, являются благоприятной почвой для создания лжепредприятий, чтобы скрывать хищения бюджетных денежных средств и уклонение от уплаты налогов.

"Борьба с лжепредпринимательством является одним из главных направлений в деятельности службы экономических расследований КГД МФ РК. Так, в сфере противодействия лжепредпринимательству за 2015 год на территории Алматинской области зарегистрировано 218 уголовных дел, с поличным задержано 11 преступных групп при обналичивании денежных средств и реализации фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В текущем году по фактам лжепредпринимательства следователями Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области зарегистрировано 106 досудебных производств, с поличным задержано 8 преступных групп при обналичивании денежных средств (3) и реализации фиктивных счетов-фактур (5), при этом с начала года в суд направлено 142 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства", - отметил Е.Довганюк.

Сообщается, что с 2008 по 2015 годы подозреваемый «М» с соучастниками зарегистрировал в государственных органах более 70 коммерческих организаций. Они создавались для незаконного освобождения коммерческих компаний – контрагентов (покупателей) от налогов и других обязательных платежей в бюджет, путем вывода налогооблагаемой суммы, прикрываемой финансовыми документами по мнимым хозяйственным операциям.

После снятия наличных с открытых банковских счетов лжепредприятий, они возвращалась контрагентам-покупателям, за вычетом вознаграждения в объеме 4% от перечисленной суммы.

В ходе расследования этих преступлений в одном из банков второго уровня была задержана группа лиц при снятии денег на сумму 65,3 млн. тенге.

"В отношении организаторов лжепредприятий было возбуждено уголовное дело, по которому провели 71 судебно-экономическую экспертизу на предмет установления сумм налогов, от уплаты которых уклонились контрагенты лжепредприятий", - отметил Е.Довганюк. В итоге, согласно результатам экспертиз, общая сумма неуплаченных налогов контрагентами составила 12 500 000 000 тенге.

На имущество основного фигуранта, гражданина "М", наложен арест на общую сумму свыше 200 млн.тенге. (квартира в г. Алматы, бизнес комплекс (СТО, магазин, котельная), автомобили марки «Мерседес-GL-500» и «Тойота Ленд Крузер Прадо»).

Сейчас досудебное производство в отношении обвиняемых завершено, уголовное дело направлено в суд.

В ДГД отмечают, что наличие крупных предприятий, реализация многомиллиардных государственных программ, освоение денежных средств по карте индустриализации Алматинской области, являются благоприятной почвой для создания лжепредприятий, чтобы скрывать хищения бюджетных денежных средств и уклонение от уплаты налогов.

"Борьба с лжепредпринимательством является одним из главных направлений в деятельности службы экономических расследований КГД МФ РК. Так, в сфере противодействия лжепредпринимательству за 2015 год на территории Алматинской области зарегистрировано 218 уголовных дел, с поличным задержано 11 преступных групп при обналичивании денежных средств и реализации фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В текущем году по фактам лжепредпринимательства следователями Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области зарегистрировано 106 досудебных производств, с поличным задержано 8 преступных групп при обналичивании денежных средств (3) и реализации фиктивных счетов-фактур (5), при этом с начала года в суд направлено 142 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства", - отметил Е.Довганюк.

Zakon.kz
лжепредприниматель оборот арестованы алматы almaty
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Авто
Только на одном участке задержали восемь автомобилей без госномеров, передает inAlmaty.kz со ссылкой на Polisia.kz. В Департаменте Полиции южной столицы отмечают нездоровую тенденцию передвижения на автомобилях без номеров. «Собирается группа из нескольких автомобилистов. Регистрационные номерные знаки их транспортных средств намеренно сняты. Они устраивают гонки, естественно, это – шум, визг, дрифт, и как следствие – грубое нарушение не только ПДД, но и п...
Авто
Правонарушителя также пожизненно лишили водительских прав, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы. Мужчина находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, будучи лишенным водительских прав на три года.  В зале суда правонарушитель полностью признал свою вину. «Мужчину признали виновным по статье 346 части 1 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав и находящимся в состоянии алкогольного...
Здоровье
В Казахстане зарегистрировали 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает inAlmaty.kz. Согласно данным межведомственной комиссии Казахстана по нераспространению COVID-19, по состоянию на 19 сентября в стране подтверждены 107 262 случая инфицирования коронавирусом, из них в Алматы 14 346 случаев (+2 за сутки). В мире на утро 18 сентября зарегистрировано 30 665 401 инфицированных, 954 895 погибших.
Происшествия
Подземный толчок был зафиксирован сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20-ого сентября в 1:14, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области. Эпицентр располагался в 222 километрах на северо-восток от Алматы, близ Талдыкоргана. Магнитуда составила 3.2. Землетрясение произошло на глубине 10 километров. В Талдыкоргане ощутимость составила 2-3 балла. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало. Ранее в Институте сейсмоло...
Разное
Теплую погоду без осадков прогнозируют синоптики в Алматы 20 сентября, передает inAlmaty.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет». Днём столбики термометров в южной столице поднимутся до +22..+24 градусов, в ночные часы похолодает до +7..+9 градусов. Скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.
Криминал
Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство коллеги, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда. Убийство произошло в мае этого года. По материалам следствия, ранее судимый гражданин распивал алкогольные напитки со своим коллегой прямо на рабочем месте. Между мужчинами произошел конфликт и потерпевший повалил на пол подсудимого и начал его душить. После потасовки потерпевший встал и направился в сторону выхода. Подсу...
Образование
Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом стипендия присуждена 106 претендентам, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Казахстана. С полным списком стипендиатов можно ознакомиться здесь – bolashak.gov.kz. Вице-министр образования Мирас Дауленов в своей публикации в Facebook отметил, что отбор стипендиатов полностью автоматизирован по примеру отбора в президентский молодежный кадровый резерв...
Общество
Аким Медеуского района обратился к жителям с просьбой высказать свои пожелания по улучшению алматинского терренкура, передает inAlmaty.kz. Аким Медеуского района Асет Масабаев на своей странице в Facebook сообщил о план обустроить терренкур детскими, спортивными и воркаут площадками.   Сейчас на участке произведена очистка от ила и установлены мостовые переходы. Аким также поручил предусмотреть пандус. Глава района отметил, что терренкур находится на особо...
Здоровье
В Казахстане зарегистрировали 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает inAlmaty.kz. Согласно данным межведомственной комиссии Казахстана по нераспространению COVID-19, по состоянию на 18 сентября в стране подтверждены 107 199 случаев инфицирования коронавирусом, из них в Алматы 14 344 случая (+8 за сутки). За прошедшие сутки было зарегистрировано 235 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходо...
Объявления
Разместить объявление в этом блоке Добавить
Ответственный за раздел
Жанар Комбаева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!
Телефон: +7 700 978 78 35