В Алматы задержали организатора пирамиды, которую рекламировали блогеры

За организацию финансовой пирамиды под стражу взяли руководителя компании «MUDARABAN CAPITAL».

Задержанного 1981 года рождения взяли под стражу. 

В апреле текущего года в полицию Алматы обратились горожане, вложившие свои деньги в компании Mudaraban Capital и Astex.kz. Компании позиционировали себя как инвестиционные.

«В период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно»,- написал Рустам Абдрахманов на своей странице в facebook.

В настоящее время установлены 4 подозреваемых, трое из них находятся под стражей.

«Установлено, что денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков»,- добавил Абдрахманов.