В Алматы задержали еще двух фигурантов по делу о финпирамиде

Двух сотрудников Mudaraban Capital взяли под стражу по подозрению в организации финансовой пирамиды.

Заместитель главы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в instagram сообщил о задержании двоих сотрудников Mudaraban Capital.

«Это гражданин 1988 года рождения, учредитель компании и гражданин 1983 года рождения, занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы»,- написал Абдрахманов.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО заключали с физическими и юридическими лицами договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 миллиардов тенге в ТОО «Astex.kz» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «Mudaraban Capital».

В настоящее время в совершении данного преступления изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и ещё один находится под домашним арестом.