Директора ТОО осудили за мошенничество и отмывание денег

Он причин ущерб на более 620 млн тенге, передаёт inAlmaty.kz.

Суд вынес приговор директору TOO «Almaty Kuat» по фактам мошенничества и легализации денег. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

«Директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10 субъектами предпринимательства, незаконно выставлял счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию. Тем самым причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге», - рассказали в АФМ.

Позже установили, что он также вовлекал в законный оборот деньги, полученные преступным путем. Делал директор ТОО это посредством совершения сделок, представляющих доход.

Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на 134 млн тенге. Самого главу компании признали виновным и назначили 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Вейпы на 6 млрд тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан