В Алматы выявлена финансовая пирамида под видом жилищной программы

Сотрудники Департамента АФМ по Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «UILI BOLAYIK». Более 500 человек стали жертвами схемы, вложив в нее свыше 50 миллионов тенге, передает inAlmaty.kz.

Под видом социальной жилищной программы мошенники убеждали граждан, что смогут помочь им приобрести жилье в рассрочку без процентов. При этом участникам также обещали доход от вложений в размере 15-30% ежемесячно и 10% бонусов за привлечение новых участников.

Как установили следователи, средства поступали не на счета заявленного благотворительного фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры», а на личные счета организатора. Счета самого фонда оставались неактивными.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, в схему вовлечены 515 вкладчиков, а сумма ущерба превысила 50 миллионов тенге.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, его банковские счета арестовали.

Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не разглашается.