В Алматы вынесли приговор по делу о незаконном ввозе товаров из Китая

В южной столице завершено уголовное дело о контрабанде товаров народного потребления из Китая и масштабной схеме с фиктивными счетами-фактурами. Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование велось департаментом ведомства по Алматы, передает inAlmaty.kz.

Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло более 100 контейнеров с товарами из КНР. При этом использовались фиктивные счета-фактуры от подконтрольных компаний, всего в схеме участвовали 10 ТОО.

Сумма ущерба, причинённого государству за счёт неуплаты НДС, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин, составила 10 миллиардов тенге. В рамках досудебного расследования удалось возместить 643 миллиона тенге.

Также судом наложен арест на товары на сумму 1,3 миллиарда тенге, а имущество подозреваемых - участки, автомобили, багги и передвижные палатки, арестовано на 300 миллионов. Кроме того, 47 предприятий-контрагентов добровольно исключили взаиморасчёты с ТОО и уплатили налоги на 240 миллионов тенге.

По итогам судебного разбирательства Алмалинский районный суд приговорил фигурантов дела к лишению свободы сроком от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один из участников объявлен в международный розыск.