В Алматы расследуют деятельность фипирамиды: арестованы активы на $10 млн

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы ведётся расследование в отношении компании «Амир Капитал», подозреваемой в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает inAlmaty.kz.

Организация, позиционировавшая себя как международный инвестиционный фонд, на протяжении трёх лет привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана, обещая доход в 5-10% от операций с криптовалютой, майнинга и других проектов.

Регистрация вкладчиков проходила по реферальным ссылкам через сайт компании, а пополнение счетов осуществлялось криптовалютой (USDT, BTC, ETH) через Amir Wallet. На деле же выплаты «доходности» производились по принципу пирамиды, за счёт новых поступлений.

По данным следствия, в схему вовлечены более 40 человек. С конца 2021 года вкладчикам ограничили вывод средств, объясняя это «техническими сбоями».

Санкцией суда арестованы криптоактивы на сумму свыше 10 миллионоа долларов США, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых помещена под стражу на два месяца.

Расследование продолжается.