В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды «Boxy Wealth»

Департамент агентства по финансовому мониторингу по Алматы выявил и остановил работу финансовой пирамиды «Boxy Wealth», передает inAlmaty.kz.

Организаторы представлялись инвестиционной компанией и обещали вкладчикам доход от 5 до 10% в сутки под видом оплаты за просмотр рекламных материалов.

Таким образом, потенциальная доходность превышала 150% в месяц и более 1 800% в год. Дополнительно участникам предлагались «дивиденды» за привлечение новых клиентов - 10% от вложений каждого.

По данным следствия, денежные средства собирались на банковские карты, оформленные на подставных лиц, а затем переводились на криптокошельки для сокрытия.

Пострадавшими признаны более 180 человек. Общий ущерб оценивается в 230 миллионов тенге.

Организатора пирамиды арестовали на два месяца. Расследование продолжается.