В Алматы раскрыта финансовая пирамида: организатор получил срок

Департамент АФМ по Алматы завершил расследование дела о создании и руководстве финансовой пирамидой, действовавшей под названием «Warner Bros». Суд назначил организатору схемы 5 лет лишения свободы, передает inAlmaty.kz.

По данным АФМ, создатели пирамиды вводили граждан в заблуждение, предлагая инвестировать в проекты, якобы связанные с высокими доходами от просмотров трейлеров. Чтобы придать схеме видимость легитимности, злоумышленники использовали бренд крупной голливудской студии, которая не имела к проекту никакого отношения.

Участникам обещали прибыль за просмотр видеороликов и привлечение новых вкладчиков. Схема включала девять уровней, а средняя сумма вложений составляла 225 тысяч тенге. Приём средств осуществлялся исключительно в криптовалюте USDT.

Продвижение пирамиды велось через социальные сети и мессенджеры. Организаторы создавали обучающие чаты, распространяли инструкции и обещали быстрый рост доходов и выплаты в криптовалюте.

Во время расследования следователи выявили криптокошельки, через которые собирались и переводились средства участников. По решению суда на криптоактивы наложен арест на сумму 3,8 миллионов USDT.

Суд приговорил организатора схемы к 5 годам лишения свободы. Кроме того, удовлетворены гражданские иски 40 потерпевших, их ущерб будет компенсирован за счёт арестованных активов.