Полмиллиона долларов с банковского счета увели мошенники в Алматы

Трое мошенников подделали документы и беспрепятственно сняли крупную сумму с чужого банковского счета, однако вскоре были задержаны. Главный исполнитель аферы осужден к длительному тюремному сроку.

inAlmaty (14)
inAlmaty (14)


Сумму, превышающую полмиллиона долларов, удалось снять мошенникам с банковского счета алматинца, находившегося на учебе в Китае.

Один из участников аферы был задержан и получил семь лет колонии с конфискацией имущества, банк полностью возместил ущерб пострадавшему. Согласно материалам уголовного дела, осенью 2015 года 28-летний житель Алматинской области Анатолий Иванов узнал о том, что в АТФБанке открыт депозитный счет с крупной суммой денег (552 875,64 долларов США), принадлежащий жителю Шымкента, который в то время находился на учебе в Китае.

Следствие и суд установили, что Иванов и его подельники решили завладеть денежными средствами с банковского депозита, для чего подготовили поддельную нотариальную доверенность на управление счетом. Кроме того, по поддельным документам злоумышленники изготовили дубликат SIM-карты потерпевшего, чтобы ответить на контрольный звонок менеджеров банка, которые по телефону удостоверяются в законности некоторых операций.

Девятого ноября Иванов пришел в отделение АТФБанка и предъявил менеджера поддельную доверенность якобы от имени владельца счета на право управлять и распоряжаться депозитом. Начальник банковского отделения позвонил по телефонному номеру клиента банка, в ходе разговора мошенники, находившиеся неподалеку, подтвердили правомочность Иванова на распоряжение денежными средствами.

В результате Иванов обналичил с депозитного счета, принадлежащего потерпевшему, деньги в сумме 7 тысяч долларов, а оставшуюся сумму, сконвертировав в тенге (165,3 миллиона тенге), перевел на свой счет, открытый в другом банке, где в тот же день и обналичил. В суде Иванов свою вину признал частично, заявив, что принял участие в преступлении под давлением  со стороны неизвестного ему человека по имени "Рус", который угрожал ему пистолетом и обещал расправиться с его супругой.

"Суд считает доводы подсудимого о том, что указанное преступление им было совершено под угрозой, не соответствующими обстоятельствам дела, поскольку (…) на просмотренных видеозаписях видно, что подсудимый имел возможность воспрепятствовать совершению преступления, при этом по факту угроз в правоохранительные органы не обратился, стал скрываться", — отмечалось в приговоре.

В результате 5 октября 2016 года районный суд №2 Бостандыкского района города Алматы приговорил Анатолия Иванова к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Пресс-служба АТФБанка в четверг распространила комментарий, касающийся этого уголовного дела.

По информации банка, финансовое учреждение обнаружило факт мошенничества и само обратилось в правоохранительные органы.

"Во-первых, наш клиент материально не пострадал. Банк полностью возместил украденные деньги. И это самое главное, что должны знать наши клиенты", — говорится в комментарии банка.

Во-вторых, подчеркивается в сообщении, в банке сделали из этого случая серьезные выводы. Система контроля теперь еще более усилена. В целях безопасности подробности не будут раскрываться.

ru.sputniknews.kz
мошенники похитили деньги счёт банк
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Общество
Фильм состоит из видеоматериала, отснятого известным велопутешественником Александром Габченко в то время, как он в одиночку преодолевал на велосипеде 250 километров по льду замерзшего озера Балхаш, передает inAlmaty.kz. В Алматы в автокинотеатре состоялась премьера фильма о велоэкспедиции «Balkhash Ice Challenge», которую с 29-го февраля по 10-ое марта провел известный велопутешественник и популяризатор трейлраннинга Александр Габченко. В ходе заезда прот...
Общество
Как благоустроили западную часть берега озера Сайран рассказал аким Ауэзовского района Алматы Сайран Сайфеденов, передает inAlmaty.kz. По словам районного акима, жители активно проводят время на западной части берега. По утрам и вечерам после снятия карантина жители занимаются спортом на данной территории. Благоустройство берега проводили в три этапа. «Первый этап был в реализован в 2015-2016 годах – это благоустройство пляжа протяженность 300 метров, в 20...
Криминал
Кража произошла в автобусе три месяца назад, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда. Согласно материалам дела, злоумышленник вытащил из сумки пассажирки автобуса смартфон стоимостью 120 000 тенге, после чего, открыв приложение мобильного банкинга, перевел себе 800 000 тенге. В зале суда мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Представитель потерпевшей сообщил, что подсудимый возместил причиненный ущерб. «Постанов...
Общество
Собачьи бои, проводимые на специально оборудованной арене, сняли на видео и опубликовали в соцсетях, передает inAlmaty.kz. В социальных сетях появился ролик (внимание! Видео содержит сцены жестокости) с собачьим боем. Дело происходит ночью. За жестоким зрелищем на специально оборудованной арене наблюдают десятки зрителей. Автор публикации на странице 42500_tenge задается вопросом, нужно ли запретить такие турниры. В пресс-службе акимата Жамбылского района...
Общество
За год это было повторное нарушение со стороны аптеки, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда. В ходе рейда, проведенного 28-ого июля, было выявлено, что аптека продала препарат для сердечников по 2 115 тенге. При этом установленная предельная цена для розничной реализации составляет 1 797.01 тенге. «ТОО «A» привлечен к административной ответственности и подвергнут административному взысканию в виде приостановления дей...
Общество
Время работы метро будет продлено с 29 сентября, передает inAlmaty.kz со ссылкой на Метрополитен Алматы. «С 29 сентября метрополитен города Алматы возвращается к докарантинному графику работы с 06:20 до 00:00», - говорится в сообщении. Напомним, с 29 сентября общественный наземный транспорт  Алматы будет работать с 6 до 23 часов.
Общество
Руководитель управления городского планирования сообщил, что застройка в основном происходит на участках выкупленных в частную собственность в период приватизации, передает inAlmaty.kz. На заседании общественного совета Алматы, посвященном отчету управления городского планирования и урбанистики, член совета Ерлан Смаилов спросил у руководителя управления, как он относится к продолжающейся в городе точечной застройки, и какие меры акимат принимает для предо...
Криминал
Мужчина перевозил улов в личном автомобиле, передает inAlmaty.kz со ссылкой на Polisia.kz. 115 килограммов сазана и амура изъяли полицейские региона у 20-летнего жителя Туркестанской области. Автомобиль был остановлен на дороге Западная Европа – Западный Китайи. Водитель не смог предъявить документы, необходимые для перевозки и добычи рыбы. «По данному факту начато досудебное расследование. В ходе проверки в автомашине подозреваемого были обнаружены два ак...
Бизнес
Семь кинотеатров из 92 уже закрылись. Такую статистику озвучили в Ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана, передает «Хабар 24». Предприниматели заявили, что за время простоя они потеряли от 10 до 15 миллиардов тенге. Бизнесмены просят, чтобы им разъяснили условия возвращения к работе. «Мы сидим в абсолютном неведении. В полном непонимании, что же происходит на самом деле. Дело в том, что театры уже открыты. Нас довели до состояния практически истерики...
Ответственный за раздел
Жанар Комбаева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!
Телефон: +7 700 978 78 35