Полмиллиона долларов с банковского счета увели мошенники в Алматы

Трое мошенников подделали документы и беспрепятственно сняли крупную сумму с чужого банковского счета, однако вскоре были задержаны. Главный исполнитель аферы осужден к длительному тюремному сроку.

inAlmaty (14)


Сумму, превышающую полмиллиона долларов, удалось снять мошенникам с банковского счета алматинца, находившегося на учебе в Китае.

Один из участников аферы был задержан и получил семь лет колонии с конфискацией имущества, банк полностью возместил ущерб пострадавшему. Согласно материалам уголовного дела, осенью 2015 года 28-летний житель Алматинской области Анатолий Иванов узнал о том, что в АТФБанке открыт депозитный счет с крупной суммой денег (552 875,64 долларов США), принадлежащий жителю Шымкента, который в то время находился на учебе в Китае.

Следствие и суд установили, что Иванов и его подельники решили завладеть денежными средствами с банковского депозита, для чего подготовили поддельную нотариальную доверенность на управление счетом. Кроме того, по поддельным документам злоумышленники изготовили дубликат SIM-карты потерпевшего, чтобы ответить на контрольный звонок менеджеров банка, которые по телефону удостоверяются в законности некоторых операций.

Девятого ноября Иванов пришел в отделение АТФБанка и предъявил менеджера поддельную доверенность якобы от имени владельца счета на право управлять и распоряжаться депозитом. Начальник банковского отделения позвонил по телефонному номеру клиента банка, в ходе разговора мошенники, находившиеся неподалеку, подтвердили правомочность Иванова на распоряжение денежными средствами.

В результате Иванов обналичил с депозитного счета, принадлежащего потерпевшему, деньги в сумме 7 тысяч долларов, а оставшуюся сумму, сконвертировав в тенге (165,3 миллиона тенге), перевел на свой счет, открытый в другом банке, где в тот же день и обналичил. В суде Иванов свою вину признал частично, заявив, что принял участие в преступлении под давлением  со стороны неизвестного ему человека по имени "Рус", который угрожал ему пистолетом и обещал расправиться с его супругой.

"Суд считает доводы подсудимого о том, что указанное преступление им было совершено под угрозой, не соответствующими обстоятельствам дела, поскольку (…) на просмотренных видеозаписях видно, что подсудимый имел возможность воспрепятствовать совершению преступления, при этом по факту угроз в правоохранительные органы не обратился, стал скрываться", — отмечалось в приговоре.

В результате 5 октября 2016 года районный суд №2 Бостандыкского района города Алматы приговорил Анатолия Иванова к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Пресс-служба АТФБанка в четверг распространила комментарий, касающийся этого уголовного дела.

По информации банка, финансовое учреждение обнаружило факт мошенничества и само обратилось в правоохранительные органы.

"Во-первых, наш клиент материально не пострадал. Банк полностью возместил украденные деньги. И это самое главное, что должны знать наши клиенты", — говорится в комментарии банка.

Во-вторых, подчеркивается в сообщении, в банке сделали из этого случая серьезные выводы. Система контроля теперь еще более усилена. В целях безопасности подробности не будут раскрываться.

ru.sputniknews.kz
мошенники похитили деньги счёт банк
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Раскрытие темы
(0 оценок)
26 просмотров в июне
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечают День медицинского работника. В Алматы трудятся 30 тысяч медиков. Глава мегаполиса Бауыржан Байбек поздравил медработников с профессиональным праздником, передаёт inAlmaty.kz. Фото пресс-службы акима Алматы. Обращаясь к медикам, аким напомнил об их заслугах за прошедший год. В 2018 году госпрограмма «Денсаулык» по городу Алматы охватила 51 мероприятие, которые профинансированы на 3,82 млрд тенге....
Общество
Директор "АлматыЭлектроТранс" Ризван Цинаев рассказал, что горожане нередко жалуются на водителей, которые проезжают мимо нужной остановки, передает inAlmaty.kz По словам директора автопарка, в таком случае прежде всего пассажирам нужно удостовериться, есть ли на данном маршруте остановка. Информация о схеме маршрута есть непосредственно в самом автобусе, а также в мобильных  приложениях таких как City Bus. "Не стоит просить водителя останавливаться в непо...
Общество
Казахстанцы стали меньше жениться. За первые три месяца 2019 года количество зарегистрированных браков снизилось почти на 2%. Семейными узами себя связали около 28 тысяч пар. При этом Южная столица лидирует как по количеству заключенных браков, так и разводов, передает ranking.kz Аналитики подсчитали количество браков и разводов за первые три месяца 2019 года. Больше всего свадеб проходят в городах, в сельской местности их доля равна 33%.   Из 17 регионов...
Общество
Мобильное приложение Citybus не всегда верно отображает количество автобусов на маршруте. Об этом рассказал директор "АлматыЭлектроТранс" Ризван Цинаев, передает  inAlmaty.kz Иногда приложение показывает, что на маршруте мало автобусов. По словам директора автопарка, нередко это происходит вследствие технических сбоев программного обеспечения.  "Порой автобусы действительно сходят с маршрута по техническим причинам. Однако зачастую происходит так, что по ф...
Происшествия
В Алматы произошло вооруженное нападение на один из продуктовых магазинов. 28-летний мужчина потребовал всю выручку у продавца, угрожая ей ножом. Одна из свидетельниц происшествия вовремя выбежала на улицу и позвала на помощь, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы. Посетительница магазина успела выбежать на улицу. Крики о помощи услышал оперуполномоченный отдела криминальной полиции, старший лейтенант Елмурат Ом...
Общество
Кому и куда можно пожаловаться на неудовлетворительную работу общественного транспорта, его состояние и грубое отношение водителей в Алматы? На этот вопрос inAlmaty.kz ответил директор ТОО "АлматыЭлектроТранс" Ризван Цинаев.  Директор автопарка рассказал, что в каждом автобусе и троллейбусе есть информационный лист. На нем должен быть указан номер What’sApp, куда можно пожаловаться на водителя. Претензии можно направить на официальные аккаунты автопарка ил...
Происшествия
Печальную статистику озвучили жителям Талдыкоргана стражи порядка, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области. С начала года более 6 тысяч пешеходов области получили административные протоколы. На дорогах области погибли 150 человек, свыше 60 из которых – пешеходы. Для профилактики аварий полицейские пригласили жителей города в зал талдыкорганского автовокзала, где демонстрировали им страшные кадры с мест ДТП....
Происшествия
ДТП произошло на пересечении улиц Толе би и Утеген батыра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на корреспондента программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ. На перекрестке работал регулировщик движения. По словам очевидцев, девушка перепутала педали газа и тормоза и на полном ходу сбила регулировщика. Мужчина был госпитализирован в ближайшую больницу с различными травмами. Детали аварии выясняют сотрудники полиции.
Еженедельная сборка для алматинцев
Редакция inAlmaty.kz делится советами по приятному и полезному времяпрепровождению на ближайшие выходные.  15 июня (суббота) Концерты Закрытие сезона органной музыки Казахская государственная филармония им. Жамбыла приглашает на закрытие сезона органной музыки!В программе концерта прозвучат органные произведения И. С. Баха.Исполнитель: Заслуженный артист РК, Кавалер ордена «Құрмет» Габит Несипбаев Гости фестиваля Stars of Asia 2019 16 июня 2019 года высоко...
Ответственный за раздел
Ольга Побойнева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!

Редакция городского сайта:
Сот.тел.: +7(700) 978-78-36
Городской номер: 978-78-36