Полмиллиона долларов с банковского счета увели мошенники в Алматы

Трое мошенников подделали документы и беспрепятственно сняли крупную сумму с чужого банковского счета, однако вскоре были задержаны. Главный исполнитель аферы осужден к длительному тюремному сроку.

inAlmaty (14)


Сумму, превышающую полмиллиона долларов, удалось снять мошенникам с банковского счета алматинца, находившегося на учебе в Китае.

Один из участников аферы был задержан и получил семь лет колонии с конфискацией имущества, банк полностью возместил ущерб пострадавшему. Согласно материалам уголовного дела, осенью 2015 года 28-летний житель Алматинской области Анатолий Иванов узнал о том, что в АТФБанке открыт депозитный счет с крупной суммой денег (552 875,64 долларов США), принадлежащий жителю Шымкента, который в то время находился на учебе в Китае.

Следствие и суд установили, что Иванов и его подельники решили завладеть денежными средствами с банковского депозита, для чего подготовили поддельную нотариальную доверенность на управление счетом. Кроме того, по поддельным документам злоумышленники изготовили дубликат SIM-карты потерпевшего, чтобы ответить на контрольный звонок менеджеров банка, которые по телефону удостоверяются в законности некоторых операций.

Девятого ноября Иванов пришел в отделение АТФБанка и предъявил менеджера поддельную доверенность якобы от имени владельца счета на право управлять и распоряжаться депозитом. Начальник банковского отделения позвонил по телефонному номеру клиента банка, в ходе разговора мошенники, находившиеся неподалеку, подтвердили правомочность Иванова на распоряжение денежными средствами.

В результате Иванов обналичил с депозитного счета, принадлежащего потерпевшему, деньги в сумме 7 тысяч долларов, а оставшуюся сумму, сконвертировав в тенге (165,3 миллиона тенге), перевел на свой счет, открытый в другом банке, где в тот же день и обналичил. В суде Иванов свою вину признал частично, заявив, что принял участие в преступлении под давлением  со стороны неизвестного ему человека по имени "Рус", который угрожал ему пистолетом и обещал расправиться с его супругой.

"Суд считает доводы подсудимого о том, что указанное преступление им было совершено под угрозой, не соответствующими обстоятельствам дела, поскольку (…) на просмотренных видеозаписях видно, что подсудимый имел возможность воспрепятствовать совершению преступления, при этом по факту угроз в правоохранительные органы не обратился, стал скрываться", — отмечалось в приговоре.

В результате 5 октября 2016 года районный суд №2 Бостандыкского района города Алматы приговорил Анатолия Иванова к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Пресс-служба АТФБанка в четверг распространила комментарий, касающийся этого уголовного дела.

По информации банка, финансовое учреждение обнаружило факт мошенничества и само обратилось в правоохранительные органы.

"Во-первых, наш клиент материально не пострадал. Банк полностью возместил украденные деньги. И это самое главное, что должны знать наши клиенты", — говорится в комментарии банка.

Во-вторых, подчеркивается в сообщении, в банке сделали из этого случая серьезные выводы. Система контроля теперь еще более усилена. В целях безопасности подробности не будут раскрываться.

ru.sputniknews.kz
мошенники похитили деньги счёт банк
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока еще никто не оценил
26 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Крупную партию незадекларированных сигарет таможенники задержали на посту «МЦПС-Хоргос», передает inAlmaty.kz. Сотрудники таможенного поста «МЦПС-Хоргос» при выезде из КНР в РК задержали 1411 блоков сигарет марок Oris, Emme и Milano. В общей сложности задержан табачные изделия весом 272 кг. Сигареты хотели переправить на территорию Казахстана путем различных видов сокрытия от таможенного контроля. В настоящее время выясняются все обстоятельства дела, опред...
Экология
Несколько лет назад Михаил Беляков со своей супругой полностью отказались от пакетов и других одноразовых пластиковых вещей. В магазин семья с собой берет несколько контейнеров и множество тканевых сумок. Эко-активист рассказал inAlmaty.kz, с какими сложностями пришлось столкнуться при покупке продуктов, как на просьбу убрать пакет реагируют продавцы, и почему пищевые отходы приходиться сушить на батарее.  Автора проекта по производству и продаже многоразо...
Общество
Шесть видов продуктов представлены на четырех ярмарках выходного дня и в восьми торговых павильонах по цене на 15-40% ниже рыночных, передает inAlmaty.kz. На ярмарках и в торговых павильонах СПК «Алматы» (социально-предпринимательские корпорации) представлено шесть видом продуктов по фиксированным ценам: мясо кур, говядина, картофель, лук, морковь и капуста. Продукты будут стоить дешевле среднерыночных цен на 15-40%. В продажу также поступит свежий урожай...
Общество
Церемония прощания с известным казахстаским юристом и выдающимся общественным деятелем Султаном Сартаевм прошла в Алматы, передает inAlmaty.kz. В Алматы прошла церемония прощания выдающимся ученым правоведом. Аким Алматы выразил соболезнования семье Сартаева от имени алматинцев. «Вклад Султана Сартаевича в становление государственности Казахстана неоценим. Он – один из видных деятелей юридической и правовой сфер, оставивший большое наследие, воспитавший це...
Культура
inAlmaty.kz рассказывает о самых ярких, уникальных и интересных образцах советской архитектуры в Алматы, которые изменились до неузнаваемости после реконструкций или в результате деятельности жильцов или арендаторов. Вопрос о сохранении исторических зданий в Алматы за последний год стал особенно актуален. По поручению акима формируется реестр уникальных исторических зданий для включения в состав памятников архитектуры. С другой стороны, негативные отзывы г...
Происшествия
Мужчина заблудился на окраине села Лепсы при выпасе скота. На его поиски выехало 11 сотрудников ДЧС Алматинской области, передает inAlmaty.kz. 14-го декабря в 18:40 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Саркандском районе на окраине села Лепсы при выпасе скота в тумане заблудился мужчина 1960-го года рождения. На поиски мужчины выехало 11 сотрудников и три единицы техники ДЧС Алматинской области, а также 10 человек добровольцев из числ...
Здоровье
Врач-терапевт кабинета ЗОЖ Городской клинической больницы №7 Алматы Азиза Еркинова пояснила, какие сроки хранения имеют разные продукты. Праздничные застолья нередко заканчиваются отравлениями. Одна из причин – долгое хранение блюд, приготовленных в прок. Врач-терапевт напомнила, что в среднем безопасно для здоровья оставлять еду в холодильнике на четверо суток. С пятого дня риск пищевого отравления возрастает. «Если вы понимаете, что не съедите все за чет...
Происшествия
18-летняя девушка, спускаясь с пика Фурманова, упала и получила закрытую черепно-мозговую травму и травму позвоночника, передает inAlmaty.kz. Сообщение о травмированной девушке поступила на пульт дежурного «109» «Служб спасения Алматы» поступило 14-го декабря в 15:09. 18-летняя девушка спускалась с пика Фурманова и упала, получив получила закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, она травмировала позвоночник, и не могла спускаться самостоятельно. Экипа...
Разное
Снег прогнозируют синоптики в Алматы 15 декабря, передаёт inAlmaty.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет». Днём воздух в южной столице будет до -3..-5 градусов, ночью будет -7..-9 градус. В Алматинской области также снег, днём будет -3..-8 градусов. Ночью будет -7..-12 градусов.
Ответственный за раздел
Жанар Комбаева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!
Телефон: +7 700 978 78 31