Уголовное дело по 8 банкам Казахстана

Предположительно, речь идет о выводе капитала за рубеж. Нацбанк не сообщает подробностей, но есть и другие источники.

В январе 2017 года председатель партии «Ак жол», депутат мажилиса Азат Перуашев сделал запрос в Национальный банк по поводу ситуации с активами ЕНПФ и отзывом лицензии у «Казинвестбанка». Тогда Азат Перуашев, выступая на пленарном заседании в мажилисе, заявил, что в конце 2016 года, в период между отзывом лицензии и приостановлением операций по депозитам, из банка было выведено порядка 180 млрд тенге. В телефонном интервью с корреспондентом медиапортала 365info мажилисмен объявил, что ответ Нацбанка на депутатский запрос получен. Но его содержание вызвало больше вопросов, чем ответов.

— Мы сейчас готовим очередной депутатский запрос в Нацбанк по распределению средств, выделенных на поддержку банковского сектора. Каким конкретно банкам, по каким критериям и все прочее, — пояснил Азат Перуашев.

Анонимка частично подтвердилась

Примерно в это же время в редакцию нашего медиапортала прислали анонимку любопытного содержания. Автор, явно сведущий в делах финансового сектора,  указывает в ней на состояние дел на подотчетной Нацбанку вотчине с указанием списка из 8 проблемных банков:

  • якобы осенью 2016 года в Акорду поступила докладная записка Данияра Акишева о том, что акционеры средних казахстанских банков, в числе которых был и упомянутый выше «Казинвестбанк», выводят деньги за рубеж. А также выдают бюджетные средства аффилированным компаниям на льготных условиях. Начата проверка;
  • именно она вызвала отток клиентской базы из «Казинвестбанка», что привело в итоге к дефолту и прекращению работы банка;
  • что общая сумма оттоков из 8 фигурирующих в списке банков составила около 400 млрд тенге именно после начала проверки.

Недолго думая и памятуя о том, как размыто Нацбанк отвечает на конкретные журналистские вопросы, медиапортал 365info направляет письмо в партию «Ак жол» с просьбой инициировать депутатский запрос по фактам, указанным в анонимке.

«Проверка деятельности 8 банков на предмет соблюдения норм законодательства Республики Казахстан при осуществлении банковской деятельности проведена специалистами Национального Банка  на основании постановления руководителя следственно-оперативной группы – и. о. заместителя руководителя Управления Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее – Нацбюро) по уголовному делу, — говорится в ответе регулятора на факты, изложенные в анонимке». — Проверка на местах (непосредственно в банках второго уровня) проведена в период с 18 октября по 19 декабря 2016 года.

По итогам проверки сотрудниками Национального Банка составлены заключения специалистов. Указанные заключения после доработки и согласования с органом следствия были направлены в Нацбюро 28 декабря 2016 года и 5 января 2017 года по мере их готовности».

Дефолт «Казинвестбанка»

Это значит, что уже минимум полгода в отношении 8 банков расследуется уголовное дело, но широкой общественности о его сути ничего неизвестно. В том числе и крупным вкладчикам «Казинвестбанка», которые, поняв безнадегу с выводом своих денег, прямиком побежали к депутатам. Те задались вопросом: как регулятор мог «прощелкать» рост проблемных кредитов в банке до 80% и только тогда начать процесс приостановления его деятельности?

Нацбанк в ответе на данные из анонимки утверждает, что отток депозитов из «Казинвестбанка» начался задолго до проверки в связи с уголовным делом и принятия решения о приостановлении действия лицензии. Решение об этом было принято 28 октября 2016 года, а вступило в силу 1 ноября.

«Снижение депозитов клиентов банка с ноября по 26 декабря 2016 года составило порядка 32,7 млрд тенге», — говорится в письме регулятора. — «При этом снижение депозитов клиентов в октябре 2016 года, то есть до приостановления действия лицензии банка, составило более 120 млрд тенге. К моменту принятия решения об отзыве лицензии размер высоколиквидных активов банка составлял порядка 1 млрд тенге против 170 млрд тенге обязательств, в основном перед квазигосударственным сектором и ЕНПФ. Именно неплатежеспособность банка стала основанием для отзыва лицензии».

Это уже не первый случай, когда регулятору приходится догонять далеко ушедший поезд. Точно таким же образом Нацбанк «проморгал» странную сделку ЕНПФ с ТОО «Бузгул Аурум» на 5 млрд тенге, по поводу которых сейчас расследуется уголовное дело.

уголовное дело банки казахстана
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Раскрытие темы
(0 оценок)
355 просмотров в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
По данным Управления миграционной службы, в 2018 году в город прибыло 364 тысяч 237 иностранных граждан, передает inAlmaty.kz. «К сожалению, не все они приехали в мегаполис легально и с благими намерениями. По итогам минувшего года, подразделениями миграционной службы в ходе проведения широкомасштабных оперативно-профилактических мероприятий, рейдов и отработок за нарушения миграционного законодательства РК кадминистративной ответственности привлечены 41 т...
Происшествия
фото: Zakon.kz На обновленной ул. Панфилова в Алматы 16 января произошло ДТП, передает inAlmaty.kz со ссылкой на Zakon.kz. Авария произошла сразу ниже ул. Гоголя. Как рассказала водитель автомобиля марки Daihatsu Terios, она не поняла, как произошло ДТП. Женщина выезжала со двора, шел дождь, и она не справилась с управлением. К счастью, пешеходов на пути автомобиля не оказалось. В аварии "пострадал" только столб, который не дал автомобилю заехать на спортп...
Криминал
Жителя Алматы задержали в подозрении соврешения преступления в изнасиловании 9-летней девочки, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента. Сотрудники МВД совместно с Департаментом полиции Шымкента задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки. Им оказался житель Алматы. Благодаря профессионализму и слаженной работе следственно-оперативной группы сотрудниками департамента Шымкента за короткий срок удалось...
Общество
Автор фото: Юлия Мушталова Роща Баума перешла во ведении акимата города Алматы, передает inAlmaty.kz со ссылкой на Zakon.kz Правительство РК приняло постановление "О внесении изменения в постановление Правительства Р.К. от 26 сентября 2017 года № 593 "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения". "В разделе "Город Алматы" строку, порядковый номер 37, исключить", говорится в документе. Под этим номером числилась ро...
Общество
Прогноз погоды в Алматы на 16 января по данным "Казгидромет", передает inAlmaty.kz. Температура воздуха днем 16 января в Алматы составит 0..-1 градус. Ночью термометр опустится до -4..-6 градусов. По всей Алматы ожидаются осадки в виде дождя и снега.
Общество
Полиция Алматы обнародовала возможности системы видеонаблюдения города, передает inAlmaty.kz.  Для отслеживания оперативной обстановки, обеспечения охраны общественного порядка, дорожной безопасности, а также профилактики и раскрытия правонарушений в городе Алматы используются возможности 119 794 камер видеонаблюдения, в том числе: 1. В ЦОУ ДП используется система видеонаблюдения включающая в себя 156 аналоговых видеокамер, изображение с которых выводится...
Общество
Полиция Алматы напоминает о снижении скорости на ряде участков, передает inAlmaty.kz. С сегодняшнего дня, 15.01.2019 года, в целях снижения уровня смертности на дорогах, на Аль-Фараби, Саина и восточной объездной автомобильной дороге средняя скорость снижена с 80 до 60 км/ч. «Соответствующие дорожные знаки во взаимодействии с заинтересованными службами города уже установлены, сегодня в течение дня будет проводиться работа по перенастраиванию системы «АИС Б...
Экономика
Опрос Нацбанка показал, что большинство жителей страны не имеет накоплений, но верит, что в следующие пять лет экономическая ситуация улучшится, передает informburo.kz. Инфляционные ожидания казахстанцев в декабре сложись на уровне 5%, это ниже уровня фактической инфляции (5,3%). Об этом сообщается в результатах опроса населения, которые опубликовал Нацбанк РК. Большинство респондентов (около 40%) сошлись во мнении, что цены выросли умеренно, больше всего...
Общество
В этом году в Ауэзовском районе снесут сразу 46 ветхих домов по улице Сулейменова, а на их месте возведут многоэтажные жилые комплексы, передает inAlmaty.kz со ссылкой на Almaty TV. Жителям мегаполиса сдадут свыше 2000 квартир. Жителей пяти домов уже готовят к переселению, квадратные метры им предоставили в новых ЖК, построенных предприятием капитального строительства по улице Жандосова. В целом, в Ауэзовском районе насчитывается 92 ветхих дома. «Помимо но...
Ответственный за раздел
Ольга Побойнева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!

Редакция городского сайта:
Сот.тел.: +7(700) 978-78-36
Городской номер: 978-78-36