Уголовное дело по 8 банкам Казахстана

Предположительно, речь идет о выводе капитала за рубеж. Нацбанк не сообщает подробностей, но есть и другие источники.

В январе 2017 года председатель партии «Ак жол», депутат мажилиса Азат Перуашев сделал запрос в Национальный банк по поводу ситуации с активами ЕНПФ и отзывом лицензии у «Казинвестбанка». Тогда Азат Перуашев, выступая на пленарном заседании в мажилисе, заявил, что в конце 2016 года, в период между отзывом лицензии и приостановлением операций по депозитам, из банка было выведено порядка 180 млрд тенге. В телефонном интервью с корреспондентом медиапортала 365info мажилисмен объявил, что ответ Нацбанка на депутатский запрос получен. Но его содержание вызвало больше вопросов, чем ответов.

— Мы сейчас готовим очередной депутатский запрос в Нацбанк по распределению средств, выделенных на поддержку банковского сектора. Каким конкретно банкам, по каким критериям и все прочее, — пояснил Азат Перуашев.

Анонимка частично подтвердилась

Примерно в это же время в редакцию нашего медиапортала прислали анонимку любопытного содержания. Автор, явно сведущий в делах финансового сектора,  указывает в ней на состояние дел на подотчетной Нацбанку вотчине с указанием списка из 8 проблемных банков:

  • якобы осенью 2016 года в Акорду поступила докладная записка Данияра Акишева о том, что акционеры средних казахстанских банков, в числе которых был и упомянутый выше «Казинвестбанк», выводят деньги за рубеж. А также выдают бюджетные средства аффилированным компаниям на льготных условиях. Начата проверка;
  • именно она вызвала отток клиентской базы из «Казинвестбанка», что привело в итоге к дефолту и прекращению работы банка;
  • что общая сумма оттоков из 8 фигурирующих в списке банков составила около 400 млрд тенге именно после начала проверки.

Недолго думая и памятуя о том, как размыто Нацбанк отвечает на конкретные журналистские вопросы, медиапортал 365info направляет письмо в партию «Ак жол» с просьбой инициировать депутатский запрос по фактам, указанным в анонимке.

«Проверка деятельности 8 банков на предмет соблюдения норм законодательства Республики Казахстан при осуществлении банковской деятельности проведена специалистами Национального Банка  на основании постановления руководителя следственно-оперативной группы – и. о. заместителя руководителя Управления Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее – Нацбюро) по уголовному делу, — говорится в ответе регулятора на факты, изложенные в анонимке». — Проверка на местах (непосредственно в банках второго уровня) проведена в период с 18 октября по 19 декабря 2016 года.

По итогам проверки сотрудниками Национального Банка составлены заключения специалистов. Указанные заключения после доработки и согласования с органом следствия были направлены в Нацбюро 28 декабря 2016 года и 5 января 2017 года по мере их готовности».

Дефолт «Казинвестбанка»

Это значит, что уже минимум полгода в отношении 8 банков расследуется уголовное дело, но широкой общественности о его сути ничего неизвестно. В том числе и крупным вкладчикам «Казинвестбанка», которые, поняв безнадегу с выводом своих денег, прямиком побежали к депутатам. Те задались вопросом: как регулятор мог «прощелкать» рост проблемных кредитов в банке до 80% и только тогда начать процесс приостановления его деятельности?

Нацбанк в ответе на данные из анонимки утверждает, что отток депозитов из «Казинвестбанка» начался задолго до проверки в связи с уголовным делом и принятия решения о приостановлении действия лицензии. Решение об этом было принято 28 октября 2016 года, а вступило в силу 1 ноября.

«Снижение депозитов клиентов банка с ноября по 26 декабря 2016 года составило порядка 32,7 млрд тенге», — говорится в письме регулятора. — «При этом снижение депозитов клиентов в октябре 2016 года, то есть до приостановления действия лицензии банка, составило более 120 млрд тенге. К моменту принятия решения об отзыве лицензии размер высоколиквидных активов банка составлял порядка 1 млрд тенге против 170 млрд тенге обязательств, в основном перед квазигосударственным сектором и ЕНПФ. Именно неплатежеспособность банка стала основанием для отзыва лицензии».

Это уже не первый случай, когда регулятору приходится догонять далеко ушедший поезд. Точно таким же образом Нацбанк «проморгал» странную сделку ЕНПФ с ТОО «Бузгул Аурум» на 5 млрд тенге, по поводу которых сейчас расследуется уголовное дело.

уголовное дело банки казахстана
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Спорт
«Алматы марафон» проводит новый забег в онлайн-формате. К участию допускаются только жители мегаполиса, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу организаторов. Спортивное мероприятие станет завершающим в беговом календаре 2020 года. На выбор участникам (они должны быть старше 18 лет) организаторы представили четыре локации и четыре дистанции: Парк имени Первого Президента РК – 4 километра Парковая зона озера Сайран – 5,5 километров Роща имени Баума...
Общество
Алгоритм, помогающий выявлять места массового скопления горожан, тестируется в течение недели. Об этом в ходе брифинга в РСК сказал главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает inAlmaty.kz. Напомним, ранее руководитель управления цифровизации города Баян Конирбаев сообщил о запуске карты мобильных абонентов. С помощью данных собранных у операторов связи по ней проводят анализ активности и передвижения горожан по городу, отмечаю...
Образование
Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла ряд решений по смягчению карантинных мер, передает inAlmaty.kz со ссылкой на сайт премьер-министра. "По школьному обучению:со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ с количеством учащихся до 300 детей;по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах...
Общество
На данный момент такие лампы установлены в четырех автобусах. Их включают во время стоянки на конечных остановках, передает inAlmaty.kz. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что скоро будут подведены итоги пилотного проекта по обработке автобусов после рейсов бактерицидными лампами, установленными в салонах. «В пятницу ко мне обратился инициатор этого проекта, который готов подвести итоги. Сегодня в городе ходят четыре автобуса, где име...
Общество
По мнению главного санврача, в городе может сохранится уровень прироста заболевания в районе 10 случаев в день, передает inAlmaty.kz. В ходе брифинга у главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина узнали, какой прогноз по росту заболеваемости ожидать горожанам на ближайшую неделю, и останется ли город в «зеленой» зоне. «Я думаю, это все зависит от нас всех вместе взятых, и сегодня в акимате произошел серьезный разговор для того, чтобы продолжать усиление ра...
Общество
С 26-го октября в Алматы разрешили работу кинотеатров с не более 30% заполняемостью и деятельность торгово-развлекательных центров по выходным, передает inAlmaty.kz. В ходе брифинга в Алматы главному санитарному врачу города был задан вопрос о том, почему в Актау и Атырау разрешили работу кинотеатров и ТРЦ по выходных, а в нашем городе такое решение не принималось. Жандарбек Бекшин отметил, что в городе все же запустили работу кинотеатров и ТРЦ. «Я, конечн...
Общество
Сезон фонтанов завершился до весны следующего года, передает inAlmaty.kz. В управлении зеленой экономике Алматы сообщили об окончательном завершении сезона фонтанов в городе. С 25-го октября закрылись все фонтаны, а их консервацию начали еще в с начала октября. Первыми были отключены сухие фонтаны, но часть фонтанов города оставили работать до последних выходных. Всего в Алматы 46 фонтанов, находящихся на обслуживании в управлении зелёной экономики. Всего...
Экология
Общая мощность станций 8 МВт и они смогут вырабатывать 14,1 млн кВт/ч в год, передает inAlmaty.kz. В акимате Алматинской области сообщили о вводе в эксплуатацию двух солнечных электростанций. Станции «Капшагай» мощностью 3 МВт и «Сарыбулак» мощностью 4,95 МВт смогут вырабатывать за год 14,1 млн. кВт/ч. В акимате Капшагая рассказали, что благодаря трекерным установкам, станции смогут отслеживать положение солнца на протяжении дня и в автоматическом режиме о...
Общество
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов отметил, что в рамках подготовки ко второй волне коронавируса в регионах были сформированы достаточные запасы продуктов, передает inAlmaty.kz. В ходе брифинга СЦК министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, что сегодня во всеми мире под влиянием карантинных мер и мер по закрытию границ, изменения спроса и предложения и торговой системы в целом происходит изменения цен на продукты. При этом, по словам министра,...
Ответственный за раздел
Жанар Комбаева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!
Телефон: +7 700 978 78 35