Уголовное дело по 8 банкам Казахстана

Предположительно, речь идет о выводе капитала за рубеж. Нацбанк не сообщает подробностей, но есть и другие источники.

В январе 2017 года председатель партии «Ак жол», депутат мажилиса Азат Перуашев сделал запрос в Национальный банк по поводу ситуации с активами ЕНПФ и отзывом лицензии у «Казинвестбанка». Тогда Азат Перуашев, выступая на пленарном заседании в мажилисе, заявил, что в конце 2016 года, в период между отзывом лицензии и приостановлением операций по депозитам, из банка было выведено порядка 180 млрд тенге. В телефонном интервью с корреспондентом медиапортала 365info мажилисмен объявил, что ответ Нацбанка на депутатский запрос получен. Но его содержание вызвало больше вопросов, чем ответов.

— Мы сейчас готовим очередной депутатский запрос в Нацбанк по распределению средств, выделенных на поддержку банковского сектора. Каким конкретно банкам, по каким критериям и все прочее, — пояснил Азат Перуашев.

Анонимка частично подтвердилась

Примерно в это же время в редакцию нашего медиапортала прислали анонимку любопытного содержания. Автор, явно сведущий в делах финансового сектора,  указывает в ней на состояние дел на подотчетной Нацбанку вотчине с указанием списка из 8 проблемных банков:

  • якобы осенью 2016 года в Акорду поступила докладная записка Данияра Акишева о том, что акционеры средних казахстанских банков, в числе которых был и упомянутый выше «Казинвестбанк», выводят деньги за рубеж. А также выдают бюджетные средства аффилированным компаниям на льготных условиях. Начата проверка;
  • именно она вызвала отток клиентской базы из «Казинвестбанка», что привело в итоге к дефолту и прекращению работы банка;
  • что общая сумма оттоков из 8 фигурирующих в списке банков составила около 400 млрд тенге именно после начала проверки.

Недолго думая и памятуя о том, как размыто Нацбанк отвечает на конкретные журналистские вопросы, медиапортал 365info направляет письмо в партию «Ак жол» с просьбой инициировать депутатский запрос по фактам, указанным в анонимке.

«Проверка деятельности 8 банков на предмет соблюдения норм законодательства Республики Казахстан при осуществлении банковской деятельности проведена специалистами Национального Банка  на основании постановления руководителя следственно-оперативной группы – и. о. заместителя руководителя Управления Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее – Нацбюро) по уголовному делу, — говорится в ответе регулятора на факты, изложенные в анонимке». — Проверка на местах (непосредственно в банках второго уровня) проведена в период с 18 октября по 19 декабря 2016 года.

По итогам проверки сотрудниками Национального Банка составлены заключения специалистов. Указанные заключения после доработки и согласования с органом следствия были направлены в Нацбюро 28 декабря 2016 года и 5 января 2017 года по мере их готовности».

Дефолт «Казинвестбанка»

Это значит, что уже минимум полгода в отношении 8 банков расследуется уголовное дело, но широкой общественности о его сути ничего неизвестно. В том числе и крупным вкладчикам «Казинвестбанка», которые, поняв безнадегу с выводом своих денег, прямиком побежали к депутатам. Те задались вопросом: как регулятор мог «прощелкать» рост проблемных кредитов в банке до 80% и только тогда начать процесс приостановления его деятельности?

Нацбанк в ответе на данные из анонимки утверждает, что отток депозитов из «Казинвестбанка» начался задолго до проверки в связи с уголовным делом и принятия решения о приостановлении действия лицензии. Решение об этом было принято 28 октября 2016 года, а вступило в силу 1 ноября.

«Снижение депозитов клиентов банка с ноября по 26 декабря 2016 года составило порядка 32,7 млрд тенге», — говорится в письме регулятора. — «При этом снижение депозитов клиентов в октябре 2016 года, то есть до приостановления действия лицензии банка, составило более 120 млрд тенге. К моменту принятия решения об отзыве лицензии размер высоколиквидных активов банка составлял порядка 1 млрд тенге против 170 млрд тенге обязательств, в основном перед квазигосударственным сектором и ЕНПФ. Именно неплатежеспособность банка стала основанием для отзыва лицензии».

Это уже не первый случай, когда регулятору приходится догонять далеко ушедший поезд. Точно таким же образом Нацбанк «проморгал» странную сделку ЕНПФ с ТОО «Бузгул Аурум» на 5 млрд тенге, по поводу которых сейчас расследуется уголовное дело.

уголовное дело банки казахстана
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Раскрытие темы
(0 оценок)
355 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
Музыканты консерватории им. Курмангазы устроили концерт в метро. Они исполнили шедевры мировой классики, передает inAlmaty.kz со ссылкой на Almaty.tv Поездка от станции метро "Москва" до "Райымбек батыр" прошла под аккомпанемент Шамшы Калдаякова и Курмангазы. Многие пассажиры даже намеренно пропустили свои остановки. Особенно удивились иностранные гости, приехавшие в Алматы специально к Наурызу. «Мне очень нравится эта музыка, она тронула меня до дрожи в т...
Культура
Гости из Японии, Монголии, Малайзии и Турции празднуют Наурыз мейрамы в Алматы, передает inAlmaty.kz Федерация профсоюзов РК пригласила делегатов из 19 стран на празднование Наурыза. Они поучаствовали в казахских национальных играх и попробовали традиционные угощения.  «Мы стали свидетелями костюмированного парада, красочных концертных номеров, нас угощали национальными блюдами. Это нам помогло глубже узнать историю Наурыза, традиции и фольклор народов Ази...
Общество
В Алматы тысячи горожан и гостей мегаполиса празднуют Наурыз мейрамы. Аким города Бауыржан Байбек поздравил алматинцев и гостей города с праздником, передает inAlmaty.kz «Мы встречаем Наурыз в особый для нашего народа исторический момент. 19 марта Елбасы – Первый Президент Казахстана объявил свое историческое решение о прекращении полномочий в качестве Президента. Нурсултан Абишевич Назарбаев – великая личность не только с точки зрения новейшей казахстанск...
Культура
В день празднования наступления Нового года и весны у тюркских народов на площадке перед казахстанским центром делового сотрудничества "Атакент" организована программа выступлений и национальных игр для жителей и гостей города, передает inAlmaty.kz. Для жителей Казахстана праздник Наурыз имеет особенное значение. Его история уходит вглубь веков еще в доисламскую эпоху, а сама традиция празднования распространена во множестве государств, причем не только в...
Общество
За бесплатным Наурыз-коже и баурсаками выстроилась огромная очередь. В этноауле горожан угощали национальными блюдами. Апашки вспоминали свою молодость на качелях алтыбакан. Корреспондент inAlmaty.kz побывал на территории ледового комплекса Halyk Arena и узнал, как горожане празднуют Наурыз. У входа на территорию атлетической деревни установили целый комплекс качелей алтыбакан.  "В моей юности, в 1980-х годах, качели алтыбакан были для нас любимым местом в...
Общество
В Алматы полицией в черте города обнаружено 146 бесхозных машин, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полициию Больше всего "автохлама"нашли в Медеуском, Алмалинском и Алатауском районах города. Они находились либо вдоль проезжей части, либо во дворах жилых домов. «Некоторый транспорт гнил месяцами и до сих пор не востребован, а у некоторых и вовсе отсутствовали регистрационные номерные знаки. 93 машины водворены на  специализирован...
Общество
В Казахстане празднуют Наурыз мейрамы. Главную площадку страны посетили Первый Президент Нурсултан Назарбаев и действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт inAlmaty.kz со ссылкой на сайт Акорды.  Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев вместе посетили этноаул, расположенный на площади перед монументом «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы». На территории  этноаула были организованы театрализованные представления, спортивные состязания по национальным...
Общество
В ходе рабочего объезда глава мегаполиса осмотрел новый туристический информационный центр «Visit Almaty», открывшийся в ранее заброшенном здании напротив Вознесенского кафедрального собора и проверил ход реконструкции не функционирующего еще с 90-х годов спортивного комплекса для велотрека, передаёт inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы. Отдельное внимание аким города уделил благоустройству тротуаров, в том числе по улице Гоголя, ведущей в Ц...
Культура
Аким Алматы Бауыржан Байбек предложил установить скульптуру, посвященную Батырхану Шукенову, передаёт inAlmaty.kz.   Уже летом в парке появится новый детский городок, спортивная зона для маломобильных групп населения и «Сад музыки», где Бауыржан Байбек предложил установить скульптуру, посвященную заслуженному деятелю искусств Казахстана Батырхану Шукенову. Предложение аким Алматы озвучил, когда приехал посмотреть обновлённый после реконструкции Центральный...
Ответственный за раздел
Ольга Побойнева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!

Редакция городского сайта:
Сот.тел.: +7(700) 978-78-36
Городской номер: 978-78-36