В Алматы завершили расследование по делу финансовой пирамиды «Asar Baspana»

Департамент экономических расследований завершил расследование уголовного дела по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды «Asar Baspana», передает inAlmaty.kz со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.

По данным следствия, финансовая пирамида действовала на территории Казахстана с 2023 по 2025 годы, маскируясь под потребительский кооператив. В незаконную схему были вовлечены более 90 тысяч граждан, которые вложили свыше 25 миллиардов тенге.

Следственные органы установили, что значительная часть денежных средств обналичивалась через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовалась организаторами в личных целях. При этом финансовый учет намеренно не велся, чтобы скрыть следы преступной деятельности.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

В прокуратуре Алматы казахстанцев призвали быть бдительными и не доверять обещаниям быстрого и гарантированного дохода, напомнив, что подобные схемы часто имеют признаки финансовых пирамид.