В Алматинской области расследуют незаконную деятельность интернет-казино

АФМ по Алматинской области проводит расследование в отношении предполагаемой преступной группы, организовавшей незаконную деятельность интернет-казино под брендом 1Win, передает inAlmaty.kz.

По данным следствия, для прикрытия схемы использовалась сеть аффилированных юридических лиц, оформленных на подставных граждан. Через онлайн-платформу пользователям предоставлялся доступ к более чем 11 тысячам азартных игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные события.

Приём ставок и выплата выигрышей, как установлено в ходе расследования, осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалюты.

Подозреваемые объявлены в международный розыск. Суд заочно избрал в отношении них меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, инициирована процедура досудебной конфискации имущества, которое, по версии следствия, было приобретено на средства, полученные преступным путём. В перечень вошли автомобили Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan и Toyota Land Cruiser, а также денежные средства на банковских счетах  151 млн тенге, 14,6 тысячи долларов США и 44,4 тысячи евро.

Постановлением суда имущество общей стоимостью свыше 420 млн тенге конфисковано в доход государства.