В Алматы завершили расследование по делу финансовой пирамиды Boxy Wealth

Департамент АФМ по Алматы направил в суд уголовное дело о финансовой пирамиде Boxy Wealth, в которую были вовлечены десятки вкладчиков, передает inAlmaty.kz.

Следствием установлено, что подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением проекта на территории Алматы.

По данным АФМ, схема работала через сайт и мессенджеры, в том числе чат «Күнделікті табыс». Изначально пользователям предлагалась информация о товарах народного потребления, после чего их вовлекали в инвестиционную платформу.

Участникам предлагали приобрести один из пакетов с обещанием доходности от 5% до 10% в день за просмотр рекламных материалов. Также действовала реферальная система с бонусами за привлечение новых вкладчиков.

Денежные средства принимались через банковские счета подставных лиц, после чего переводились в криптовалюту через P2P-операции.

Для создания видимости легальности была зарегистрирована компания, организована работа офиса и проведена рекламная кампания с демонстрацией якобы высокой доходности.

В результате, по данным следствия, 78 человек вложили в пирамиду более 110 млн тенге.

Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда на ее имущество, включая земельный участок в Алматы, наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд. В АФМ также призвали граждан внимательно проверять инвестиционные предложения перед вложением средств.