490 миллионов тенге: в Алматы раскрыли масштабную схему мошенничества

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование по факту мошенничества в сфере государственных закупок, передает inAlmaty.kz.

По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом оказания консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих компаний.

В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию, что позволяло отдельным организациям получать необоснованные преимущества при участии в госзакупках.

Отмечается, что схема активно продвигалась через социальные сети и интернет-площадки.

«В состав группы входило 11 человек. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ»,- отметили в АФМ.

Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые проводилось обналичивание средств.

Общая сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге. В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках.

Трое подозреваемых содержатся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направили в суд.

В АФМ отметили, что подобные схемы создают риски для качества государственных проектов и нарушают принципы добросовестной конкуренции.