В Алматы завершено расследование по делу о финансовой пирамиде «NBC TV»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV», передает inAlmaty.kz.

По данным следствия, в 2025 году подозреваемая организовала деятельность инвестиционного онлайн-проекта и привлекала граждан через сайт nbcms.com, а также через мессенджер WhatsApp. В тематических чатах, таких как «Дискуссионная группа NBC Charlotte» и «NBCUniversal Media LLC», состояли более 200 человек.

Участникам предлагали инвестировать деньги якобы для получения дохода за просмотр трейлеров фильмов. Для участия необходимо было приобрести инвестиционные пакеты стоимостью от 11 до 160 тысяч тенге.

Организаторы обещали доходность 5-10% в день, что превышало 150% в месяц. При этом выплаты обеспечивались за счет поступлений от новых вкладчиков. Дополнительно действовала реферальная система с вознаграждением до 10% от вложений привлеченных участников.

Для создания видимости законной деятельности в социальных сетях распространялась реклама, публиковались фиктивные документы и демонстрировались мнимые доходы. Также для продвижения проекта привлекались блогеры.

По данным АФМ, деньги участников поступали на счета физических лиц, после чего через P2P-операции переводились в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.

С санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT, что эквивалентно 528,5 миллионов тенге.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направили в суд.

Читайте также:В Алматы завершили расследование по делу финансовой пирамиды «Asar Baspana».