В Нацбанке прокомментировали новые требования к работе обменников

Иллюстративное фото mig.kz

Запись паспортных данных клиентов обменников связали с мерами по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем. Ограничения во времени работы обменных пунктов назвали общемировой практикой, передает inAlmaty.kz.

Проект постановления к «Требованиям к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой» прокомментировала заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева. Она заявила, что финрегулятор проводит транспарентную и последовательную политику и поэтому проект был вынесен на общественное обсуждение. Требования к записи данных документов клиентов обменников связывают с тем, что в нашей стране уже 10 лет действует система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Законы Казахстана обязывают обменные пункты проверять клиентов при покупке, продаже и обмене наличной иностранной валюты. Идентификацию личности клиентов также обосновали требованиями международных организаций.

«Так, согласно рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые признаны Международным Валютным Фондом и Всемирным Банком, процедуре идентификации должны подлежать все операции, включая обменные. В первую очередь, проверка клиента необходима на предмет отмывания денег, а во-вторых, на отсутствие в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», - говорится в комментарии Дины Галиевой.

Ужесточение подходов к идентификации клиентов также является одной из задач Организации по Экономическому Сотрудничеству и Развитию (ОЭСР), которая, начиная с 2010 года, проводит ужесточение, направленное на борьбу с налоговыми преступлениями, отмыванием денег и другими нелегальными финансовыми операциями. В Нацбанке заявили проверка личности клиента обменников применяется во всех странах.

«В некоторых странах все еще сохраняются пороговые суммы для идентификации клиентов, но с ужесточением международных стандартов страны Европейского Союза, а также Китай, Монако, Лихтенштейн, Аргентина уже отменили какие-либо пороги», - сообщили в финрегуляторе.

Требования к уровню капитализации обменных пунктов в Нацбаке обосновывают борьбой с риском нехватки наличной иностранной валюты в обменниках при росте числа операций. В пример приводятся жалобы от населения, когда обменные пункты не продавали валюту, ссылаясь на ее отсутствие или нежелание реализовывать наличные по текущему курсу.

«Обменные пункты должны работать бесперебойно, не создавая помех населению конвертировать валюту. То же самое касается требования к обменному пункту иметь на счете не менее 20% от уставного капитала – при необходимости он может использовать данные средства для закупа иностранной валюты, но с условием восполнения неснижаемого остатка в течение трех рабочих дней», - говориться в сообщении.

Ограничения графика работы обменных пунктов с 10:00 до 19:00 назвали общемировой практикой.

«В таких странах как Италия, ОАЭ, Тайланд, Польша и др. режим работы обменных пунктов ограничен только дневным временем (до 19.00 - 20.00). Это, прежде всего, связано с вопросами безопасности работы в ночное время как для самих обменных пунктов, так и для населения», - добавили в ведомстве.

Напомним, что в начале августа Нацбанк опубликовал проект новых правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой, по сути вводящих серьезные ограничения в работе обменников. Ограничено время их работы, обменные пункты хотят обязать записывать данные клиентов при проведении любых операций. Также, если новые требования будут утверждены, в установном капитале каждого обменника должно будет иметься по 100 миллионов тенге. Эксперт связывает такое ужесточение валютного рынка с проблемами в экономике. 

Нацбанк обменники время работы запись личных данных
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Раскрытие темы
(0 оценок)
251 просмотр в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Тротуар сделали по обращению жителей дома по Чайковского, 129 в рамках развития района, передает inAlmaty.kz. В группе «Дежурный по городу» один из активных жителей Алматы Георгий Архангельский рассказал, что у дома №129 по улице Чайковского впервые со времен строительства сделали цивилизованный тротуар. В акимате Алмалинского района подтвердили, что реагируют на обращения граждан и по возможности изыскивают средства на проведение подобных работ. Требовани...
Происшествия
Спасатели вылетели на поиски пропавших алматинских альпинистов, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.  "Военные альпинисты вылетели из лагеря Каркары в район поисков на пик Победы для облета места", - сообщили в ведомстве. Напомним, 14-го августа трем альпинистам удалось покорить пик "Победа". 15-го августа Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев последний раз вышли на связь и сообщили о смерти Александра Чечулина и о том, что он...
Происшествия
Стаж водителя был меньше трёх месяцев, передаёт корреспондент Zakon.kz. На проспекте Суюнбая, южнее улицы Аральской, автомобиль BMW, который двигался в северном направлении, начал вилять. Водитель не справился с рулевым управлением, и на полном ходу автомобиль боком ушел с дорожного полотна. На его пути оказался столб дорожного освещения, в результате чего BMW разорвало пополам. По счастливой случайности, машина при этом не задела ни стоявших на тротуаре п...
Происшествия
Кафе «Пазанда» на улице Брусиловского горит в Алматы, передаёт inAlmaty.kz. Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно, как крыша заведения охвачена пламенем. "В 8:36 на пульт 101 ДЧС г.Алматы поступило сообщение о пожаре по ул. Брусиловского 134а. ​ Силы и средства ДЧС Алматы прибыли в 8:47, работы проводились по повышенному номеру 1 БИС по адресу: Алмалинский район, ул. Брусиловского, д 134/а - предварительно горела кровля ​ 2-х этажн...
Здоровье
Педиатр городской поликлиники № 11 Виктор Шим рассказал, что сезонным заболеванием сентября является острая кишечная инфекция. Чтобы избежать отравления, в ланч-бокс школьника не рекомендуется ложить некоторые продукты, передает inAlmaty.kz - В первую очередь, нельзя ложить скоропортящуюся еду: колбасные изделия, молочные изделия. Также не рекомендуется мясные изделия. Ланч-бокс не должен быть заполнен большим количеством продуктов. Ведь теперь в школах от...
Киноновинки недели
На этой неделе кинотеатры Алматы покажут следующие премьеры: мультфильм «UglyDolls. Куклы с характером», фэнтези «Эбигейл», боевик «Падение ангела», ужасы «Капкан», драма «Бык», фантастика «Свет моей жизни», романтическая комедийная драма «Самая лучшая свадьба на Земле!», только свежие кинопремьеры каждую неделю на городском сайте inAlmaty.kz UglyDolls. Куклы с характером В удивительном Агливилле обитатели не зацикливаются на внешней красоте. В этом месте...
Разное
Ясную погоду прогнозируют синоптики 22 августа на территории Алматы, передает inAlmaty.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". Днем воздух прогреется до +30..+32 градусов. Ночью столбики термометра покажут +17..+19 градусов. В Алматинской области возможны дожди с грозами. Днем температура воздуха составит +29..+34 градуса, ночью +15..+20 градусов.
Культура
Фильм покажет историю двух друзей, которые служат в казахстанской армии, передает inAlmaty.kz. По сюжету одного из них в армию отправят родители, второй поддержит друга и поедет с ним. 20-серийный сериал называется "Әскерден хат", что в переводе на русский означает "Письмо с армии".  - Сейчас парни негативно относятся к армии, этим сериалом мы хотели поменять отношение молодых людей. Картина расскажет историю нескольких типичных жителей страны, для которых...
Здоровье
Врачи Алматы побывали в более 40 удаленных окрестностях мегаполиса и обследовали свыше 10 тысяч горожан, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья города. В рамках месячника наиболее лидирует сердечно-сосудистая патология. Из выявленных случаев в 80% – это повышенное артериальное давление. Немало вновь выявленных и по диагнозу «сахарный диабет». «Хотелось бы отметить, что жители города выражают слова благодарности за...
Ответственный за раздел
Жанар Комбаева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!
Телефон: +7 (700) 978 78 36