В Нацбанке прокомментировали новые требования к работе обменников

Иллюстративное фото mig.kz

Запись паспортных данных клиентов обменников связали с мерами по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем. Ограничения во времени работы обменных пунктов назвали общемировой практикой, передает inAlmaty.kz.

Проект постановления к «Требованиям к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой» прокомментировала заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева. Она заявила, что финрегулятор проводит транспарентную и последовательную политику и поэтому проект был вынесен на общественное обсуждение. Требования к записи данных документов клиентов обменников связывают с тем, что в нашей стране уже 10 лет действует система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Законы Казахстана обязывают обменные пункты проверять клиентов при покупке, продаже и обмене наличной иностранной валюты. Идентификацию личности клиентов также обосновали требованиями международных организаций.

«Так, согласно рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые признаны Международным Валютным Фондом и Всемирным Банком, процедуре идентификации должны подлежать все операции, включая обменные. В первую очередь, проверка клиента необходима на предмет отмывания денег, а во-вторых, на отсутствие в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», - говорится в комментарии Дины Галиевой.

Ужесточение подходов к идентификации клиентов также является одной из задач Организации по Экономическому Сотрудничеству и Развитию (ОЭСР), которая, начиная с 2010 года, проводит ужесточение, направленное на борьбу с налоговыми преступлениями, отмыванием денег и другими нелегальными финансовыми операциями. В Нацбанке заявили проверка личности клиента обменников применяется во всех странах.

«В некоторых странах все еще сохраняются пороговые суммы для идентификации клиентов, но с ужесточением международных стандартов страны Европейского Союза, а также Китай, Монако, Лихтенштейн, Аргентина уже отменили какие-либо пороги», - сообщили в финрегуляторе.

Требования к уровню капитализации обменных пунктов в Нацбаке обосновывают борьбой с риском нехватки наличной иностранной валюты в обменниках при росте числа операций. В пример приводятся жалобы от населения, когда обменные пункты не продавали валюту, ссылаясь на ее отсутствие или нежелание реализовывать наличные по текущему курсу.

«Обменные пункты должны работать бесперебойно, не создавая помех населению конвертировать валюту. То же самое касается требования к обменному пункту иметь на счете не менее 20% от уставного капитала – при необходимости он может использовать данные средства для закупа иностранной валюты, но с условием восполнения неснижаемого остатка в течение трех рабочих дней», - говориться в сообщении.

Ограничения графика работы обменных пунктов с 10:00 до 19:00 назвали общемировой практикой.

«В таких странах как Италия, ОАЭ, Тайланд, Польша и др. режим работы обменных пунктов ограничен только дневным временем (до 19.00 - 20.00). Это, прежде всего, связано с вопросами безопасности работы в ночное время как для самих обменных пунктов, так и для населения», - добавили в ведомстве.

Напомним, что в начале августа Нацбанк опубликовал проект новых правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой, по сути вводящих серьезные ограничения в работе обменников. Ограничено время их работы, обменные пункты хотят обязать записывать данные клиентов при проведении любых операций. Также, если новые требования будут утверждены, в установном капитале каждого обменника должно будет иметься по 100 миллионов тенге. Эксперт связывает такое ужесточение валютного рынка с проблемами в экономике. 

Нацбанк обменники время работы запись личных данных
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
260 просмотров в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
По словам руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхана Ахмеджанова, у здания заменили старые стекла, которые после обновления приобрели коричневый оттенок, передает inAlmaty.kz. В Алматы завершается реконструкция здания аппаратно-студийного комплекса телевидения, расположенного по улице Желтоксан напротив новой площади. Для многих алматинцев обновление фасада здания стало неприятным сюрпризом – остекление немного изменило...
Аналитика
В Казахстане на семь процентов подорожала женская одежда, на 7,6% выросла в цене мужская, на 7,9% — детская, сообщают аналитики energyprom. Местные производители не покрывают даже двух процентов спроса. Половина всего выпуска в секторе сконцентрирована в трёх регионах: 24,8%, или 7,2 миллиарда тенге пришлось на Алматинскую область, 14,2%, или 4,1 миллиарда тенге — на Алматы, 10,8%, или 3,1 миллиарда тенге — на Шымкент. Отмечен заметный плюс на выпуск трико...
Происшествия
У пациента остановились сердце в Городской клинической больнице №4. Врачи оказали реанимационные мероприятия в полном объеме, передаёт inAlmaty.kz. После хлопка газа, произошедшего в частном доме №66 по улице Постышева в Жетысуском районе Алматы, мужчину в крайне тяжелом состоянии со 100% ожогами тела доставили в Городскую клиническую больницу №4. «У пациента 1983 года рождения, который находился в крайне тяжелом нестабильном состоянии, рано утром произошл...
Разное
С 2020 года в России контактные зоопарки попадут под запрет. Президент фонда "Каре" Юлия Коваленко рассказала inAlmaty.kz, планируются ли и у нас такие изменения, и какой контакт детей с животными имеет право на существование. В России, как и у нас, большинство контактных зоопарков работают в торговых центрах. Новый закон разрешает содержать животных в специальных сооружениях на обособленных территориях. Контакт с ними будет запрещен, посетители могут погл...
Бизнес
Сейчас ведутся переговоры по приобретению аэропорта между акционерами АО «Международный аэропорт Алматы» и турецко-французской компанией TAV Airports Holding. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает inAlmaty.kz. По данным ведомства, государственные органы не вправе вмешиваться в коммерческую деятельность субъектов отрасли транспортных предприятий. «При этом компания TAV Airports Holding является всемирной известн...
Общество
Сейчас городские власти объявляют конкурс на проведение инвентаризации арычных сетей и их ремонта, передает inAlmaty.kz. Об этом стало известно в ходе брифинга в акимате Алматы. Как оказалось, многие арыки не ремонтировались более 20 лет. На присоединенных к городу территориях они вообще отсутствуют, особенно, куда стекает дождевая вода со всего мегаполиса. В акимате намерены организовать единую систему пропуска воды для полива зеленых насаждений и отвода...
Общество
На владельца необычного автомобиля было составлено шесть административных протоколов, передает inAlmaty.kz. Водителя автомобиля «ВАЗ», переоборудованного необычным образом с костром на заднем бампере, остановил экипаж специализированного батальона на проспекте Суюнбая. Машиной управлял мужчина 55-го года рождения. «В первую очередь было установлено, что данное транспортное средство снято с регистрационного учета больше года назад и государственные номерные...
Происшествия
Спасательными подразделениями продолжаются поиски пропавшей туристки в горах. Еще свыше 50 полицейских ищут девушку в черте города, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-служба Департамента полиции Алматы. В день исчезновения Управлением полиции Бостандыкского района было заведено розыскное дело, которое расследуется до настоящего времени. Тогда же незамедлительно создана следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли оперативники из Управ...
Происшествия
Животные могли погибнуть при пожаре, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города. Возгорание произошло в ночь на 12 ноября. Открытым пламенем горела кровля сарая производственного кооператива. В сарае находились восемь лошадей и две коровы. «Для ликвидации огня были поданы пожарные стволы с одновременными​ действиями по спасению животных. Принятыми оперативными мерами пожар​ удалось локализовать​ за 19 минут, при этом не допустить распростра...
Ответственный за раздел
Жанар Комбаева
инАлматы - сайт о жизни города, мы об алматинцах и для алматинцев!

Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!

Журналисты сайта InAlmaty.kz всегда на связи - мы расскажем и вашу историю - пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях. Вместе мы сделаем наш город лучше!
Телефон: +7 (700) 978 78 36